国投证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对前进科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技变更部分募投 项目实施地点及增加投资总额事项进行了核查，具体情况如下： 公司"铝合金冷凝式热交换器技改项目"的实施地点为公司浙江省丽水市缙 云县壶镇镇锦绣路 18 号所在厂区。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所 2023 年 11 月 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-060 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:55。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-058 公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000 股（不含行使超额配 售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发 行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并 由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字 [2023]49281 号）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次 发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公 司按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的基础上全额行 使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，由此发行总股数扩大至 15,470,000 股，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公告》（公告编号： 2024-05 ...

（一）审议情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-055 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-054 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度的审计机构，上述 议案已于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、变更人员信息 童倩倩女士，中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年 开始在天职国际执业，无兼职，具备相应专业胜任能力。 童倩倩女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 三、其他说明 本次变更不影响相关工作 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以总股本55,850,000股为基数，每10股派10元现金[3] - 共计派发现金红利55,850,000.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润236,682,672.04元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润242,659,197.73元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日[5] - 除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利2024年6月13日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款2元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款1元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股派发9元[3] 公司信息 - 公司地址为浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路18号[7] - 联系人陈东坡，电话0578 - 3266676，传真0578 - 3266667[7]

成交数据 - 2024年5月22日前进科技成交价10.25元，成交数量159000股[1] - 2024年5月22日雅达股份成交价3.05元，成交数量100000股[1] - 2024年5月22日雅达股份成交价3.05元，成交数量200000股[1] - 2024年5月22日锦波生物成交价177.51元，成交数量80000股[1]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-051 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维 护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定召集，5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 4月29日在北交所网站刊登股东大会通知公告[6] - 5月20日14:45现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] 参会情况 - 出席并投票股东及代理人10人，代表股份3972万股，占比71.1191％[8] - 网络投票股东3人，代表股份93.9万股，占比1.6813％[8] 议案表决 - 8项议案同意票数3972万股，占比100%[12][14][15][16][17][18][19][22] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数116万股，占比100%[23] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意票数39,535,000股，占比100%[24] 其他情况 - 关联股东缙云县日进投资等回避《关于公司董事2023年度薪酬的议案》表决[23] - 关联股东吕惠群、胡素萍回避《关于公司监事2023年度薪酬的议案》表决[25] - 本次股东大会各方面均符合相关规定，合法有效[26]