证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年收入总额（经审计）：46.14 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-013 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-015 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。 2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师事务所北京分所律师，2012 年 5 月至 2014 年 11 月任北京国枫凯文律师事务所律师，2014 年 11 月至今任北京市中伦律 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-013 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 高志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，硕士学历。 1983 年到 1998 年，分别在国务院机关事务管理局工作十年、商务部工作五年， 并由普通干部升到科长、副处长、处长；1998 年至 2001 年，任信诚会计师事务 所董事长兼主任会计师；200 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-031 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光数 据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称"曙光数创"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对曙 光数创预计 2024年目常关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 生金额 | 2023 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | 采购 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 | | | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 2 | 1 - | | 二、 | 自评报告 | | | 7 | 1 - | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对曙 光数创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 30 日,公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]2324 号),同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7.900.000 股〈不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行方式为直接定价发行,发行价格为 28.80元/股。本次发行超额配售选 择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元,减除发 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-016 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 200,000,001 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 21,000,000.105 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...