会议信息 - 会议于2024年8月20日现场召开，8月9日书面通知[6] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告》等三议案同意7票、反对0票、弃权0票，前两无需提交股东大会[7] - 《关于拟取消核心员工认定》需提交股东大会审议[8] 股东大会安排 - 提请2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过无需再提交[10]

人员变动 - 2024年8月8日公司监事会收到监事李春乐辞职报告，股东大会选新监事生效[3] - 李春乐因个人原因辞监事，继续任总监[4] 股份情况 - 李春乐持有公司股份64,808股，占股本0.0324%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选，李春乐履职至新监事就任[5] - 李春乐辞监事不影响公司生产经营[7]

人事变动 - 2024年6月25日副总经理苏振彤辞职，当日生效[3] - 苏振彤辞职后继续任高级总监，主持技术支持中心工作[3][4] 变动原因及影响 - 因战略规划组织架构调整致苏振彤辞职[4] - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定，无不利影响[5] 备查文件 - 备查文件为苏振彤的《辞职申请》[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 以总股本200,000,001股为基数，每10股派1.05元现金[3] - 本次共计派发现金红利21,000,000.11元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润321,450,798.46元[2] - 母公司未分配利润为189,565,535.81元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月27日，除权除息日为28日[6] - 代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[7] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.21元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.105元[4] - 合格境外投资者股东每10股派发0.945元[5]

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不具有横向可比性[3][5] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略，未来毛利会有所改善[5]

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不同项目建设成本存在差异[3][4] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略[5] - 公司将紧密把握市场需求，加大市场开拓，提升公司竞争力[8]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司冷板式液冷产品收入大幅增加，净利率同比减少6.51%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到14.87亿元，较2022年增长187%[10] - 2026年每股收益预计为1.03元，较2022年增长77.6%[10] - 2026年销售净利率预计为14%，较2022年下降8.7%[10] - 公司2026年预计ROE为14.25%，较2022年下降5.75%[10] - 2026年市盈率预计为40.16，较2022年下降43.7%[10] 产品和技术 - 公司冷板式液冷产品有望持续放量，预计冷板式液冷单kW成本将降至5000元左右，市场前景看好[2] - 公司浸没液冷基础设施产品收入同比下降11.82%，但公司以浸没相变液冷技术为核心竞争力，市场空间有望进一步打开[4] - 公司在莱西投产了国内规模最大的液冷数据中心创新基地，拥有七大研发创新实验室和四条先进生产线[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入8.43/11.11/14.87亿元，同比增长29.62%/31.80%/33.87%，归母净利润1.27/1.60/2.05亿元，同比增长21.56%/25.66%/28.63%，给予“增持”评级[7] 风险提示 - 公司面临的风险包括AI技术不及预期、市场竞争、客户集中度高、关联交易占比高、市场开拓不及预期、产品毛利率不及预期、核心技术被替代、研发失败等[8] 其他 - 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素[14] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[15] - 财信证券研究发展中心联系方式：电话0731-84403360，传真0731-84403438[17]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为1,113,042,274.19元，较上年期末略有下降，下降幅度为0.07%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,021,971.88元，较上年期末下降1.33%[4] - 公司报告期末营业收入为11,831,202.16元，较去年同期下降94.22%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,301,765.13元，较去年同期下降111.82%[4] - 公司报告期末基本每股收益为-0.04元，较去年同期下降112.90%[4] - 公司报告期末资产负债率（母公司）为39.71%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末资产负债率（合并）为39.53%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,036,207.61元，较去年同期下降9.59%[4] - 公司财务报表显示，2024年3月31日流动资产合计为87.72亿元，非流动资产合计为23.59亿元，资产总计为111.30亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为29.35亿元，非流动负债合计为71.79亿元，负债总计为101.15亿元[14] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为775,239,509.76元，较2023年12月31日增长约9.4%[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为112,722,653.02元，较2023年12月31日略有下降[16] - 公司2024年3月31日的负债合计为352,637,285.51元，较2023年12月31日增长约6.4%[17] - 公司2024年1-3月营业利润为-16,110,336.66元，较去年同期49,502,274.94元下降[19] - 公司2024年1-3月净利润为-13,113,597.09元，较去年同期42,144,118.89元下降[19] 股东情况 - 公司总股本为20亿股，普通股股东人数为12,110人[8] - 前十名股东中，国有法人持股比例为62.07%，境内非国有法人持股比例为4.18%[9] - 张卫平持有公司79.57958万元的出资额，昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）持有105万元的出资额[9] - 张卫平持有昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额[10] 现金流量情况 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2539.02万[21] - 公司在2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.58亿[21] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7679.45万[22] - 公司在2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.48亿[22] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4719.36万[21] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[21] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-411.34万[22] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[7] - 议案无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，6位董事出席[4][5] - 会议通知于2024年4月17日书面发出，主持人是任京暘[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案，表决全票通过[5][6] - 该议案已通过审计委员会审议，无需回避和提交股东大会[7][8] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[6]