2023年会议情况 - 公司召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事李志刚出席7次董事会、列席4次股东大会[5] 议案表决情况 - 2023年李志刚多次对多项议案投赞成票[8][9] 履职沟通情况 - 2023年李志刚与会计师事务所沟通公司重大事项[10] - 2023年李志刚与公司人员保持密切联系[11] 履职监督情况 - 2023年李志刚关注公司多方面情况并提建议[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年4月26日14：00召开[8] - 网络投票2024年4月25日15:00—26日15:00[8] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 会议地点为公司会议室[14] 其他 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[15][16][18][19][20][21][23][24][26][27][28] - 登记分法人和自然人股东，需持相关证件[29] - 登记时间为2024年4月26日9时 - 11时，地点为公司会议室[30] - 联系人宋波，电话0532 - 80991177，邮箱ir@leishen.cn[30] - 与会股东费用自理[30]

业绩总结 - 2024年预计购买原材料等发生金额5000万元，2023年实际1353.154082万元[2] - 2024年预计销售产品等发生金额8.5亿元，2023年实际7.3099920268亿元[2] - 2024年日常性关联交易预计合计金额9亿元，2023年实际7.445307435亿元[2] 其他新策略 - 公司多会议审议通过2024年日常性关联交易议案[6][8][9] - 关联交易价格依独立第三方确定，具公允性[11][13] - 预计2024年日常性关联交易按需签协议[14] - 保荐机构国泰君安对2024年日常性关联交易无异议[16]

担保事项 - 2024年度公司拟向子公司提供不超10亿元担保[3][6][7][8] - 担保议案经董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会审议[5] 担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额100000万元，占净资产比例119.35%[11] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[11][12] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易，保荐机构无异议[4][10]

审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年审计收费55万元，2024年未确定[2][10][11] - 2024年3月31日董事会同意续聘，尚需股东大会审议[12][15] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[4] - 2022年收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[4] - 2022年上市公司审计客户54家，同行业42家，收费7656万元[4] 风险与监管 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 和信近三年受行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次[6]

业绩相关 - 2022年度和信经审计收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[2][3] - 2022年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 合作情况 - 公司续聘和信为2023年度审计机构[4] - 和信对公司2023年度财务报告等进行审计、审核和核查[5] - 公司评估和信在年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

会议信息 - 会议召开时间为2024年3月31日，发出通知时间为2024年3月21日[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][14] - 《关于公司2023年度财务报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[16][19] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][24] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[26][29] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[31][34] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[40][43] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[57][58][61] - 《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[61][62][65] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[65][66][69] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》涉及董事薪酬，董事均回避表决，尚需提交股东大会审议[69][70][72] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[72][73][76] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[77][78][80] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[81][82][85] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[86][87][89] 议案审议 - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》已通过审计委员会审议[57][61][65] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[74][83]

独立董事履职情况 - 2023年张世兴出席7次董事会、4次股东大会无缺席[6] - 张世兴担任审计委委员，2次会议均亲自出席[7][8] - 2023年各次会议张世兴对多项议案均表示同意[9][10] 独立董事合规情况 - 张世兴及相关人员无违规持股及任职情况[3] - 张世兴无额外未披露利益[5] 独立董事工作成果 - 2023年张世兴关注审计，督促进度[11] - 2023年独立董事提醒风险提建议[13] - 2023年独立董事督促信息披露[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[14]

募集资金情况 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1.6729612448亿元，进度60.72%[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储总额2941.280797万元[8] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，品牌升级等项目投入2212.053605万元，进度29.81%[2] - 截至2023年12月31日，产品开发等项目投入3626.873526万元，进度42.03%[2] - 截至2023年12月31日，偿还银行贷款投入2940.685317万元，进度84.02%[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入7950万元，进度99.38%[2] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 监事会和保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年3月31日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][10][16][41][51] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[24] 备查文件 - 《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》为备查文件[56]