证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-121 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证 全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 50,000 万 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-120 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独董李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 使用 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-122 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第十一次审议通过《关于设立香 港全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该 议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为了进一步实现湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共 和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 1,000,000 港币（以 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 and P #B 微 听 # CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话:0717-6900007 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 法律意见书 致:湖北一致魔芋牛物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,指派律师列席公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项进行见证,并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场 会议人员的资格、召集人 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 重大交易与关联交易 46 | | 第一节 | 重大交易 46 | | 第二节 | 关联交易 51 | | 第九章 | 财务 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-117 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 4.会议召集人：董事会 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...

关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-123 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提 下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下： 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的低风险理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-124 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召 集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-115 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 4 日经公司第三届董事会第十次会议和第 三届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-107 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《湖北一致魔芋生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公 ...