证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-122 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第十一次审议通过《关于设立香 港全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该 议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为了进一步实现湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共 和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 1,000,000 港币（以 ...