证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-080 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：进门财经 APP 参会单位及人员：开源证券、中泰证券、中山证券、东北证券、第一创业证 券、广发基金、东海基金、兴证全球基金、天治基金、中天汇富基金、尚诚资产、 指南创业投资、乾和资产、信实固信资本、临信资产、九祥资产、汇瑾资产、度 势投资、冰河资产、金光紫金创业、巨鹿投资、玄元投资、八零后资产、逸原达 投资 上市公司接待人员：董事长/总经理吴平女士，董事会秘书唐华林先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司未来发展的战略是什么？ 回复：公司致力于为全球用户提供安全天然的魔芋亲水胶体应用解决方案， 产品涵盖魔芋亲水胶体、魔芋食品和魔芋美妆三大品类。公司拥有三个子公司， 在多个领域进行深度研究与开发 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-082 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,002,500 股，占公司总股本 8.1385%，可 交易时间为 2024 年 9 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 湖北正涵 | | | E | 6,000,000 | | | | 1 | 投 ...

核心员工认定 - 2024年9月11日公司会议通过拟提名55人为核心员工议案[1] - 9月13日至22日对拟认定核心员工名单公示10天[1] - 公示期满监事会未收到异议，同意认定55人为核心员工[1][2][3]

股权激励 - 2024年9月11日会议通过激励对象名单议案[2] - 9月13日披露激励对象名单并公示10天[2] - 公示期满无异议，激励对象条件合规[2][4] - 激励对象不包括监事等，亲属参与有限制[5] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-078 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-069）。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-079 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 22 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定谭皓、陈小梅等 55 人为公 司核心员工。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

激励计划考核时间 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 考核期间为2024 - 2025年两个会计年度[15] 业绩考核指标 - 首次授予部分2024年营收增长率不低于12％或扣非净利润增长率不低于10%[10] - 首次授予部分2025年营收增长率不低于25％或扣非净利润增长率不低于21%[11] - 预留部分2025年营收增长率不低于25％或扣非净利润增长率不低于21%[12] - 预留部分2026年营收增长率不低于38％或扣非净利润增长率不低于33%[12] 个人绩效与解除限售 - 激励对象绩效分A、B、C、D 4档，对应解除限售比例为100%、90%、80%、0%[14] 考核相关流程 - 董事会根据考核报告确定可解除限售资格及数量[19] - 员工主管5个工作日内通知考核结果[20] - 有异议先沟通，可向薪酬与考核委员会申诉，10个工作日内复核[20] 其他 - 本办法由董事会负责制订、解释及修订[22] - 经股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施[23]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-071 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李秉成、罗忆松、 钱和）作为征集人，就公司拟于2024年9月28日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 四、征集方案 （一）征集对象 截至2024年9月24日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记在册并办理了出席会议登记 ...

公司基本信息 - 公司成立于2007年4月2日，经营期限至2057年4月2日[17] - 2015年7月24日，由湖北一致魔芋生物科技有限公司整体变更为股份有限公司[15] - 公司注册资本为7375.40万元[16] - 2023年获中国证监会批复同意公开发行股票注册，北交所同意公司股票上市，简称“一致魔芋”，代码“839273”[15] 股权激励计划 - 2024年股权激励计划由上海市锦天城律师事务所担任特聘专项法律顾问[7] - 2024年9月7日，董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案[34] - 2024年9月11日，董事会和监事会分别审议通过相关议案[35][48] - 拟首次授予激励对象61人[23] - 拟授予限制性股票1800082股，占股本总额2.44%[26][27] - 首次授予1632100股，占股本总额2.21%，占拟授予权益总额90.67%[26] - 预留授予167982股，占股本总额0.23%，占拟授予权益总额9.33%[26] - 董事长、总经理吴平获授150000股，占授予总量8.33%，占股本总额0.20%[27] - 董事、副总经理彭湃和苟春鹏各获授79000股，各占授予总量4.39%，占股本总额0.11%[27] - 副总经理李夏获授63400股，占授予总量3.52%，占股本总额0.09%[27] - 财务负责人黄朝胜和董事、董事会秘书唐华林各获授69200股，各占授予总量3.84%，占股本总额0.09%[27] - 55名核心员工获授1122300股，占授予总量62.35%，占股本总额1.52%[27] - 激励计划尚需股东大会表决，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 激励对象资金源于自有或自筹，公司不提供财务资助[46] - 激励计划不存在明显损害公司及股东利益或违法情形[47] - 拟作为激励对象的董事或关联董事回避表决[49] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[41] - 公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[41] - 董事会、监事会应及时披露激励计划相关公告[43]

股权激励计划情况 - 公司具备实施激励计划主体资格，不存在不得实行情形[1][2] - 激励对象符合规定，拟首次授予含董事长兼总经理吴平[3][4] - 激励计划制定等符合规定，尚需股东大会审议[4][5] - 无向激励对象提供财务资助安排，监事会同意实施[6] 其他 - 公告日期为2024年9月13日[7]