会议与议案 - 2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议[2] - 2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本等议案[2] 工商登记信息 - 2023年9月28日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] - 统一社会信用代码为91330421724531501D[3] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[3] - 法定代表人为徐瑞根[3] - 注册资本为9800万元整[3] - 成立日期为2000年08月29日[3] - 住所为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[3]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-050 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告 编号：2023-036）、《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-039），于 2023 年 9 月 15 日披露的《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 董事会 二、工商变更登记 ...

股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会9月15日在浙江嘉兴嘉善召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份63,099,300股，占比64.39%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份300股，占比0.0003%[3] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等及修订<公司章程>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[5] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 会议合法性 - 浙江六和律师事务所见证，认为会议合法有效[8][12]

会议安排 - 公司2023年9月15日召开第一次临时股东大会，8月30日刊登通知[3] - 现场会议9月15日10:00召开，网络投票9月14 - 15日[4] 参会情况 - 出席现场7名代表6309.9万股占64.3867%，网络1名代表300股占0.0003%[5] - 出席会议共8名代表6309.93万股占64.3870%，中小投资者4名代表881.23万股占8.9921%[5] 表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》6309.93万股同意，占比100.00%[10] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》6309.93万股同意，占比100.00%[13] 会议评价 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知与公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-048 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,099,300 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相 关法律问题发表如下意见： 浙六和法意（2023）第 1431 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 06 | 870976 | 视声智能 | 5308842 | 6021.63 | 当日换手率达到29.86% | | 2023-09- 06 | 838701 | 豪声电子 | 5478103 | 4226.75 | 当日换手率达到27.95% | ...

业绩总结 - 豪声电子成交数量为5478103股[1] - 豪声电子成交金额为4226.75万元[1] 交易详情 - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入1409068.98元，卖出330744.16元[1] - 申万宏源证券上海闸北区汾西路证券营业部买入1085429.66元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1081801.45元，卖出130145.49元[1]