证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-062 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-066 浙江豪声电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称公司或者本公 司）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-058 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 成员中应当有半数以上的独立董事，并 由独立董事担任召集人（主任委员，下 同）。 审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。国务院有关主管部门对专门委员 会的召集人另有规定的，从其规定。 公司专门委员会的职责规定具体 如下： （一）董事会战略委员会负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。主要职责权限为： 1、对公司长期发展战略规划进行 研究并提出建议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- ...

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-063 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-061 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-069 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则、"）、《浙江豪声电子科技股份有限公 司章程》（以下简称 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-059 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、 公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第四条 董事会至少每半年召开一次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事、监事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-064 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 董事会薪 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-067 浙江豪声电子科技股份有限公司募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指向不特定对象发行证券或者向特定对象发行 证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部制 度，明确募 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-057 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...