证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-027 （二） 关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：嘉善罗星阁君亭酒店有限公司（以下简称"罗星阁酒店"） 住所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号 注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：陈美林 注册资本：4380 万元人民币 主营业务：住宿及餐饮 关联关系：陈美林为公司董事，同时担任罗星阁酒店执行董事。 交易内容：采购住宿及餐饮服务。 预计金额：2023 年度交易金额为 606,336.76 元，本次预计金额为人民币 100 万元 整。 2、法人及其他经济组织 名称：浙江嘉善梅园大酒店有限公司（以下简称"梅园大酒店"） 住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号 注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：田建伟 注册资本：500 万元人民币 主营业务：住宿及餐饮 关联关系：陈美林为公司董事，同时担任梅园大酒店董事。 交易内容：采购住宿及餐饮服务。 预计金额：2023 年度交易金 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 S 用具有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10419号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[20241第 ZF10417 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-034 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 序号 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 发生金额 | | 生金额 | 异较大的原因 | | 1 | 购买原材料、燃料和动 | - | | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | 2 | 销售产品、商品、提供 | 商品 | 1,000,000.00 | | 207,948.64 | 根据业务发展需求 | | | 劳务 | | | | | 有所变化。 | | 3 | 委托关联方销售产品、 | - | | - | - | - | | | 商品 | | | | | | | 4 | 接受关联方委托代为 | - | | - | - | - | | | 销售其产品、商品 | | | | | | 1 | 5 | 其他 | | 住宿及餐饮 服务、会员费 | 1,200,000 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-030 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

征收补偿协议 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日签订《补充协议书》，调整后补偿款合计372,261,395元[4] 补偿款情况 - 2024年4月18日收到10,000,000元，占总额2.69%[6] - 截至4月18日共收到320,390,954.80元，占总额86.07%[6] 后续安排 - 按《企业会计准则》处理账务，以审计结果为准[6] - 关注剩余补偿款到位情况并及时披露[7] 备查文件 - 包括《征收补偿协议》《补充协议书》和到账凭证[8]

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告 编号：2021-033）。 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机更新（二期）"出让土地级别调整同步执 行，对原土地补偿金额给予调整，调整后的土地征收补偿金额合计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 与嘉善天信房屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签订了《补充协议 书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 4,943,137.00 元。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-014 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 该协议书为公司与天信拆迁签订的《征收补偿协议》（具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2021-033））的补充合同。 由于嘉善县工业用地级别基准的调整，涉及惠民街道"城市有机更新（二期）" 出让土地级别调整同步执行，对原土地补偿金额给予调整，调整后的土地征收补 偿金额合计为人民币 372,261,395.00 元。 （二） 审批情况 根据 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-014 该协议书为公司与天信拆迁签订的《征收补偿协议》（具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2021-033））的补充合同。 由于嘉善县工业用地级别基准的调整，涉及惠民街道"城市有机更新（二期）" 出让土地级别调整同步执行，对原土地补偿金额给予调整，调整后的土地征收补 偿金额合计为人民币 372,261,395.00 元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，不需要经过公司董事会及 股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 与 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-013 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：模中模注塑模具及加工工艺 专利权人：浙江豪声电子科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 26 日 授权公告号：CN 107775884 B 二、对公司的影响 "模中模注塑模具及加工工艺" 发明专利证书的获得，进一步体现了公司 的自主研发及创新能力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提升公司的核 心竞争力。 三、备查文件 （一）《发明专利证书》（证书号第 6833268 号） 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2016 1 0708602.1 专利申请日：2016 年 8 月 24 日 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...