证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-020 无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事 规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 二、 修订后的公司《股东大会议事规则》全文如下： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规 定和《无锡亿能电力设备股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-008 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注册地址：宜兴市周铁镇新达路 82 号 1、关联法人：无锡亿电电力设备科技有限公司 注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：黄国峰 实际控制人：黄国峰 注册资本：800 万人民币 主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工。 与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电 力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女。 交易内容：采购原材料，公司预计 2023 年与无锡亿电电力设备科技有限公司发生 不超过 560 万的关联交易。 2、关联法人：无锡亿能电气有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-005 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-009 一、会议召开基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡 亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自 查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对亿能电力公司 治理自查和规范活动事项展开核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 亿能电力于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马锡中、黄彩霞、马晏琳，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.75%。 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配 管理制度》《投资者关系管理制度》《承 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-007 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 2 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,571,311.5 元，母公司未分配利润为 77,640,860.22 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,250,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 7,225,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 二、审议及表决情况 《202 ...

陈 2023 9 星 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一的营业 地 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 编: 210019 曲 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 曲 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(籍 苏 亚 苏 鉴 [2023]9 号 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡亿能电力设备股份有限公司〈以下简称"亿能电 力公司")董事会编制的 2022 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规 定编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-006 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大 ...

公告编号：2023-003 亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd 年度报告 2022 1 公告编号：2023-003 公司年度大事记 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等一系列议案。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）于 2022 年 1 月 14 日 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）（上市前在 股转系统披露的信息已平移至北交所，下同）。 2、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度大会，审议通过了《2021 年度董事会 工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》及《2021 年年度报告》等一系列议案. 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）于 2022 年 5 月 11 日 披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。 3、2022 年 6 月 17 日，公司召开 202 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-019 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他法 | 第二条公司系依照《公司法》和其他法 | | 律、行政法规及规范性文件的规定，由 | 律、行政法规及规范性文件的规定，由 | | 无锡亿能电力设备有限公司整体变更 | 无锡亿能电力设备有限公司整体变更 | | 设立的股份有限公司。公司以发起方式 | 设立的股份有限公司。公司于 2022 年 9 | | 设立，经无锡市工商行政管理局注册登 | 月2日经中国证券监督管理委员会证监 | | 记，取得企业法人营业执照。 | 许可【2022】2022 号文同意注册，于 | | | 2022年 10月13 日在北京证券交易所上 | | | ...