无锡亿能电力设备股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-010 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 规定，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，为保证监事会的正常运行，在补选 出的监事就任前，邵敏敏女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 三、备查文件 邵敏敏女士的《辞职报告》 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 8 日收到监事会主席邵敏敏女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 940,000 股， 占公司股本的 1.3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 邵敏敏女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 亿能电力(837046) 连续竞价 （股） | 4022871 | 成交金额（万 元） | 3242.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | | 1004744.24 | 0 | | 买2 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | | 965531.38 | 0 | | 买3 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | 924470 | 3827 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | | 894493.54 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 757283.09 | 437591.26 | | 卖1 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路营业部 | | 354290 | 104 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 n 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规和公司章程,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效,会议 的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作 任何其他目的。本所同意将本法律 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-079 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高募集资金使用效率，公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十六 次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存 单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的 其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号： ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-076 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-074 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司发行普通股 15,000,000 股（超额配售选择权行使 前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.00 元/股，募集资金总额为 75,000,000 元，实际募集资金净额为 66,212,815.58 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计 | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 划投资总额 | 累计投入募 | | 度（%） | | 号 | 途 | 实施主体 | （ ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-075 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度（议案）已经于 2023 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务负责人等。董事 ...