无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-035 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司高级管理人员列席了本次会议 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 根据控股股东李松年于2023年8月25日出具的承诺，在无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅49号（P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽1号（A9类）集合资金信托计划 （以下统称为"中融信托相关理财产品"）出现逾期无法兑现的情形 进而导致公司本金遭受损失 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-038 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款 修订的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 公司终止经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市行政审批中心登记 为准。 二、 修订原因 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议 和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产 （不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为 便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工 商变更、章程备案登记等相关手续。上述变更最终以市行政审批中心 核准的内容为准。 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-034 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过， 同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事李松年、李琼回避 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-041 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 3 月 27 日 15:00—2024 年 3 月 28 日 15:00 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出 ...

一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-035 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事 项对公司的潜在影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协 议》，公司拟通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存 入相关款项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公 司将与李松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称 "锡山支行"）签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并 于中国银行股份有限公司无锡港下支行（以下简称"港下支行"）开 设账户，锡山支行与港下支行系隶属关系，协议项下的条款对港下 支行亦具有约束力。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于与控股股东及银行签订 资金共管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-037 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对无锡晶海中融信托理财产品收回的本金低于 2,000 万元的部 分由李松年负责补足；李松年与无锡晶海设立共管账户并由其存入相 应的资金，存入的资金及收益专项用于补足无锡晶海中融信托产品本 金损失。共管账户的设立及管理等简要情况如下： （1）共管账户开设。拟由无锡晶海开立银行账户，按照与银行签 署的相关协议及《资金共管协议》的规定设立和使用。 （2）共管账户管理。经双方同意，自共管账户设立之日起至共管 解除之日止，双方共同对共管账户实施管理。其中：1）在共管期间 内，共管账户资金的划转或返还，按照银行协议相关规定办理。未经 另一方同意，开户方不得以任何方式撤销、解除或规避另一方对共管 账户的监管。2）双方同意账户共管期间资金仅可用于购买银行理财 产品，由开户方具体办理相关产品的交易事项，共管账户的收益归李 松年所有，账户内资金用于补足无锡晶海中融信托理财产品本金损失。 （3）账户共管解除。待中融信托兑付方案公布后，公司将需由李 松年补足的本金差额从共管账户转入公司指定账户，在共管账户中的 余额转入李松年指定的银行 ...

经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关 联交易的议案》 经审议，公司与控股股东、银行签订相关协议并设立共管账 户，由李松年存入相应的资金，存入的资金及收益专项用于补足公 司中融信托产品本金损失，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案 提交第三届董事会第二十三次会议审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：陈坚、李苒洲 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶海氨基酸股 份有限公司（以下简称"公司"）购买的中融-融雅 49 号（P 类）集合资金信托计划、 中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托计划（以下统称为"中融信托相关理财产品"） 出现逾期无法兑现的情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造 成的本金损失部分。截至公告日，中融信托相关理财产品已逾期兑付。 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项对公司的潜在 影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，公司拟通过 ...