特瑞斯能源装备股份有限公司 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-119 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

本次回购方式为竞价方式回购。 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-119 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

人事变动 - 公司于2023年12月5日聘任汤犇和蒋伟为副总经理[2] - 任职期限自第四届董事会届满之日止[2] - 汤犇和蒋伟持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 人员履历 - 蒋伟曾担任营销中心销售经理，现任职技术中心高级项目工程师[5] 人事评估 - 任命符合规定，对公司无不利影响[6] - 提名委员会认为聘任程序合法有效[7] - 提名委员会认为二人具备任职条件[7]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-117 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理， ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-117 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理， ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-118 特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有关规定，董事会提名委员会履行相关审核程序后，同意聘任汤犇先生和蒋伟先生为公 司副总经理。公司第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过了《关 于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任蒋伟先生为公司副总经理的议案》。 7 月至 2018 年 12 月，任公司营销中心销售经理；2019 年 1 月至今，任公司技术中心高 级项目工程师。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数 ...

回购方案 - 2023年8月25日董事会、监事会审议通过回购方案，9月12日股东大会审议通过[3] - 回购价格不超过12.34元/股，上限不低于8.21元且不高于其200%[3][4] - 拟回购股份628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] - 预计资金775.6011万 - 1,551.2022万，来源自有资金[5] - 实施期限自股东大会通过起不超过60个交易日[5] 回购进展 - 截至2023年11月30日，已回购472,664股，占拟回购上限37.60%，总股本0.38%[6] - 已回购股份最高成交价9.596元/股，最低8.233元/股[6] - 已支付4,009,273.37元，占拟回购资金上限25.85%[6] - 目前回购情况与方案无差异[7]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-116 （二）回购方式 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

股东大会信息 - 2023年11月7日公告2023年第三次临时股东大会相关信息[5] - 现场会议于2023年11月24日10:00召开，网络投票时间为23 - 24日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表54,812,949股，占比44.09%[6] - 现场7名代表41,769,345股，占比33.60%[6] - 网络3人代表13,043,604股，占比10.49%[8] 议案表决结果 - 《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》全票通过[11] - 《关于修订公司制度的议案》全票通过[12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-113 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,812,949 股，占公司有表决权股份总数的 44.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,043,604 股，占公司有表决权股份总数的 10.49%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：202 ...