特瑞斯能源装备股份有限公司 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-119 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

人事变动 - 公司于2023年12月5日聘任汤犇和蒋伟为副总经理[2] - 任职期限自第四届董事会届满之日止[2] - 汤犇和蒋伟持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 人员履历 - 蒋伟曾担任营销中心销售经理，现任职技术中心高级项目工程师[5] 人事评估 - 任命符合规定，对公司无不利影响[6] - 提名委员会认为聘任程序合法有效[7] - 提名委员会认为二人具备任职条件[7]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-117 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理， ...

回购方案 - 2023年8月25日董事会、监事会审议通过回购方案，9月12日股东大会审议通过[3] - 回购价格不超过12.34元/股，上限不低于8.21元且不高于其200%[3][4] - 拟回购股份628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] - 预计资金775.6011万 - 1,551.2022万，来源自有资金[5] - 实施期限自股东大会通过起不超过60个交易日[5] 回购进展 - 截至2023年11月30日，已回购472,664股，占拟回购上限37.60%，总股本0.38%[6] - 已回购股份最高成交价9.596元/股，最低8.233元/股[6] - 已支付4,009,273.37元，占拟回购资金上限25.85%[6] - 目前回购情况与方案无差异[7]

股东大会信息 - 2023年11月7日公告2023年第三次临时股东大会相关信息[5] - 现场会议于2023年11月24日10:00召开，网络投票时间为23 - 24日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表54,812,949股，占比44.09%[6] - 现场7名代表41,769,345股，占比33.60%[6] - 网络3人代表13,043,604股，占比10.49%[8] 议案表决结果 - 《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》全票通过[11] - 《关于修订公司制度的议案》全票通过[12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-113 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,812,949 股，占公司有表决权股份总数的 44.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,043,604 股，占公司有表决权股份总数的 10.49%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：202 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一条 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。公司由特瑞斯信力（常州）燃气设备有限公司依法以整体变更方式设立； 在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-098 特瑞斯能源装备股份有限公司 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司董 事会议事规则》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-111 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 10:00。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 23 日 15:00—2023 年 1 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司审计委员会工作细则 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司审 计委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...