管理层变动 - 许颉2024年10月18日起任董事长和总经理，持股26,941,596股，占比21.4324%[3][5] - 吴慧娟2024年10月18日起任监事会主席，持股0股，占比0%[4] - 王粉萍2024年10月18日起任多职，持股39,469股，占比0.0314%[6][7] - 顾文勇等多人2024年10月18日起任副总经理[6] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[10] 审议事项 - 提名委员会同意提名许颉等人为高管提交审议[11] - 审计委员会同意提名王粉萍为财务总监提交审议[12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-088 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许颉先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会公告于9月30日发布，距会议召开15日[5] - 现场会议于10月18日14:00召开，网络投票时间为10月17 - 18日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表63,505,301股，占比51.74%[7] - 出席现场会议8名，代表53,341,874股，占比43.46%[7] - 参加网络投票2人，代表10,163,427股，占比8.28%[8] - 中小投资者股东2人，代表1,275,751股，占比1.04%[9] 议案表决结果 - 多项选举非独立董事议案同意票数62,872,204股，占比99.00%[14][15][16][18] - 选举董监高议案同意62,872,204股，占比99.00%，弃权633,097股，占比1.00%[19][20][22][23][24][25][27][28] - 中小投资者对选举议案同意642,654股，占比50.37%，弃权633,097股，占比49.63%[19][20][22][23][24][25][26][28] - 变更注册地址等议案同意63,505,301股，占比100%[28] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[29][30]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 监事会主席，任期三年，自本次监事会 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许颉先生为公司第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-090 特瑞斯能源装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过： 选举许颉先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 26,941,596 股，占公司股本的 21.4324%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过： 选举吴慧娟女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据 ...

一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》等有关 规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-091 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 公司第五届董事会专门委员会组成人员名单如下： | | --- | | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱亚媛 | 朱亚媛、徐立云、王昊 | | 战略委员会 | 许颉 | 许颉、周旭东、薛峰 | | 提名委员会 | 凌旭峰 | 凌旭峰、周旭东、顾文勇 | | 薪酬与考核委员会 | 徐立云 | 徐立云、朱亚媛、王粉萍 | 三、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-087 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,505,301 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,16 ...