第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-101 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-103 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 根据被投资企业资产总额或资产净额及投资所占股权比例的乘积与成交金 额取较高者为准，取公司对被投资企业累计投资金额 2000 万元，占最近一个会 计年度（2023 年）经审计总资产的 1.46%，占净资产的 2.56%，交易涉及的各项 指标均未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 因业务发展需要，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同策汇"）向安翼陶基复 合材料（常州）有限公司（下 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-104 特瑞斯能源装备股份有限公司 为支持上海交通大学教育事业的发展，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发 展基金会捐赠现金 8 万元人民币。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对 外捐赠的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 8 万 元人民币。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规 定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交 易。 二、本次对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自 有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构 成重大影响。 特此公告。 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-100 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | ——用于上市公司为维 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | 1,257,052 | 1% | 0 | 0% | | 总计 | 125,705,240 | 100% | 124,448,188 | 100% | 注：上述回购注销前所持股份情况以 2024 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2 ...

股份回购 - 拟回购股份数量628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] - 截至调整日已回购757,052股，剩余不超500,000股，资金不超608万元[5] - 回购价格上限由12.34元/股调为12.16元/股，2024年7月19日生效[5] - 回购期限2024年6月25日至12月18日[7] - 截至2024年12月18日累计回购3,102,216股，占总股本2.47%[7] - 本次回购1,257,052股，达预计上限100%[7] - 最高成交价11.927元/股，最低6.71元/股，支付9,584,014.14元，占上限84.74%[7] - 回购股份拟注销并减少注册资本[14] 其他 - 董事王粉萍2024年11月12日买入2,000股[11] - 回购不影响日常经营和控制权[13]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-099 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式 ...

公司基本情况与行业前景 - 公司介绍了基本情况、主营业务、核心技术及未来发展规划 [4] - 能源结构转型及新型城镇化提升天然气需求，天然气行业得到政策支持，双碳政策助力行业发展 [5] 股东与资本运作 - 公司大股东无减持计划，将继续深化主业并开拓创新 [6] - 2024年上半年公司投资安翼陶基复合材料，布局新材料领域 [11] - 公司与常高新金隆控股共同成立创业投资基金，投资新能源、新材料等领域 [11] 氢能源业务 - 公司聚焦氢能装备全产业链解决方案，布局氢能源业务 [7] - 公司参与制定三项氢阀标准，填补国内氢用阀门产品标准空白 [7] - 公司氢能源业务包括巴斯夫一体化项目、中石化新疆绿氢项目等 [8] - 公司加大氢能技术研发和市场推广，提供氢能设备全产业链解决方案 [10] 产学研合作 - 公司与上海交通大学建立科创中心，推动科研成果转化 [12] - 科创中心聘请多位上海交通大学校友担任科创导师，促进科研成果转化 [12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-098 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 13 日 活动地点：公司会议室、展厅、研发中心 参会单位及人员：深圳市创新投资、中信建投、华鑫证券、常高新金隆控股、 上海红土创新私募基金、中信银行、上海侑盟商务 上市公司接待人员：公司董事长、总经理许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监王粉萍女士；公司董事、副总经理薛峰先生。 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 三、 投资者关系活动主要内容 在本次投资者关系活动中公司向各位投资者对公司的基本情况、主营业务、 核心技术以及未来发展规划做了简要介绍。本次投资者关系活动的主要问题及公 司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司所属行业未来发展前景怎么样？ 回复：您好，能源结构转 ...

回购方案 - 2024年6月7日董事会和监事会、6月24日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购股份类型为A股，方式为竞价，价格上限12.16元/股[5] - 拟回购股份数量628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购数量占拟回购数量上限比例88.86%[7] - 截至2024年11月30日，累计回购2,962,216股，占总股本2.36%[7] - 本次回购1,117,052股，占预计回购总数量上限的88.86%[7] 资金情况 - 截至回购价格调整日，剩余不超500,000股，预计资金不超608万元[5] - 最高成交价7.694元/股，最低成交价6.71元/股，已支付总金额7,945,565.12元[7] - 已支付金额占拟回购资金总额上限的70.25%[7] 实施期限 - 回购实施期限自股东大会通过起不超6个月，满足条件可提前结束[6]

（二）回购股份的目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-097 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...