本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-058 大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行; （二 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-055 大连汇隆活塞股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"或 "公司"）发行普通股 43,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 3.15 元 /股，募集资金总额为 135,450,000.00 元，募集资金净额为 123,269,528.34 元，到 账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-063 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进大连汇隆活塞股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及等有关法律、行政法 规、规范性文件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | | 的项目须取得许可后方可经营）（以上 | 的项目须取得 ...

本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-060 大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强对大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的 公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、规范性文件及北京证券交易所业务规则和《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-059 大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性法 律文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-051 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计359,381,159.86元，较上年期末增长47.21%；归属于上市公司股东的净资产329,627,876.98元，较上年期末增长67.34%[11] - 2023年1 - 9月营业收入95,404,115.61元，较上年同期下降9.76%；归属于上市公司股东的净利润20,371,261.47元，较上年同期下降27.18%[11] - 2023年7 - 9月营业收入29,664,512.85元，较上年同期下降28.71%；归属于上市公司股东的净利润4,278,837.40元，较上年同期下降61.38%[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,622,627.22元，较上年同期下降82.15%，因预付货款和及时支付货款使购买商品支付现金增加1,819.75万元所致[11][14] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额111,789,376.40元，较之前增长577.01%，因在北交所上市募集资金所致[14] - 公司资产总计从244,123,796.96元增长至359,381,159.86元，涨幅约47.21%[31][32] - 公司负债合计从47,137,054.13元降至29,753,282.88元，降幅约36.88%[32] - 公司所有者权益合计从196,986,742.83元增长至329,627,876.98元，涨幅约67.34%[32] - 2023年1 - 9月营业总收入为95,404,115.61元，较2022年1 - 9月的105,717,609.89元下降约9.76%[34] - 2023年1 - 9月营业总成本为72,223,450.29元，较2022年1 - 9月的72,662,296.97元下降约0.60%[34] - 2023年1 - 9月营业利润为21,987,714.38元，较2022年1 - 9月的32,285,435.34元下降约31.89%[35] - 2023年1 - 9月净利润为20,371,261.47元，较2022年1 - 9月的27,973,121.50元下降约27.18%[35] - 基本每股收益从2022年的0.22元/股降至2023年的0.16元/股，降幅约27.27%[36] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为108,385,868.99元，2022年同期为101,658,617.87元[38] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为2,345,405.23元，2022年同期为56,266.73元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为110,994,692.95元，2022年同期为104,043,653.88元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为107,372,065.73元，2022年同期为83,745,786.82元[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3,622,627.22元，2022年同期为20,297,867.06元[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为9,015,015.00元，2022年无相关数据[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为126,520,415.99元，2022年为7,389,936.06元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为145,913,862.53元，2022年为2,000,000.00元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为34,124,486.13元，2022年为25,435,322.78元[39] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2,093,371.94元，2022年为 - 10,527,391.78元[39] 特定资产负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日交易性金融资产110,000,000.00元，因完成北交所上市，部分募集资金闲置购买理财产品所致[13] - 2023年9月30日预付款项7,441,261.93元，较之前变动幅度为509.91%，为保证原材料采购价格稳定预付供应商货款增加所致[13] - 2023年9月30日应付票据为0.00元，较之前变动幅度为 - 100.00%，因到期兑付已签发票据所致[13] - 2023年9月30日股本177,450,000.00元，较之前增长38.63%，因在北交所公开发行股票并上市所致[13] - 2023年9月30日资本公积108,885,922.08元，较之前增长584.84%，因北交所上市的股本溢价所致[13] - 2023年9月30日货币资金为14,152,903.20元，2022年12月31日为17,208,877.14元[30] - 2023年9月30日交易性金融资产为110,000,000.00元[30] - 2023年9月30日应收账款为85,990,311.17元，2022年12月31日为72,639,982.75元[30] - 2023年9月30日存货为62,346,949.14元，2022年12月31日为55,022,192.88元[30] - 2023年9月30日流动资产合计294,616,596.06元，2022年12月31日为181,563,463.60元[30] - 固定资产从47,064,633.75元增长至47,541,059.45元，涨幅约1.01%[31] - 在建工程从5,556,926.80元增长至6,446,274.11元，涨幅约15.99%[31] 股东持股情况 - 苏爱琴期末持股51,100,000股，持股比例28.7968%[22] - 李颖期末持股19,822,188股，持股比例11.1706%[22] - 李晓峰期末持股19,580,960股，持股比例11.0346%[22] 重大事项披露情况 - 报告期内其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，查询索引为2022 - 030[26] - 报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，查询索引为2022 - 004[26]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-052 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据北京证券交 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-061 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股 ...