审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 第三届董事会十二次会议及2022年年度股东大会同意续聘致同[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] - 2022年度，致同审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元，上市公司审计客户239家[1] 审计工作安排 - 致同对公司2023年度财务报告等进行审计核查并出具报告[3] 评估意见 - 公司评估认为致同能胜任审计工作，行为规范[5]

募集资金情况 - 公司公开股票发行数量4300万股（超额配售选择权行使前），发行价3.15元，募集资金总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 公司行使超额配售选择权新增发行645万股，发行价3.15元，募集资金总额2031.75万元，净额1916.68万元[3] - 公司累计募集资金总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[4] 资金使用与结存 - 截至2023年12月31日，本期收到募集资金总额1.5577亿元，已支付发行费用1333.11万元，募集资金余额1.1634亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结存3034.21万元，尚未到期理财产品8000万元，暂时补充流动资金600万元[5] 募投项目调整 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目原拟投入1.1549亿元，调整后不变；中速内燃机活塞设计技术研发中心项目原拟投入3070万元，调整后为1694.64万元；补充流动资金原拟投入1000万元，调整后不变[12] 资金投入与置换 - 截至2023年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1017.67万元，支付发行费用415.50万元（不含税）[12] - 2023年7月20日，公司以募集资金置换自筹资金1433.17万元[13] 闲置资金运用 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如建行6000万元，预计年化收益率2.20%；招行3000万元，预计年化收益率2.65%；中行1000万元，预计年化收益率2.25%[15] - 公司可使用不超过1.1亿元闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[18] - 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益95.11万元[19] 项目投入进度 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目调整后投资1.1549亿元，本报告期投入1644.00215万元，投入进度14.24%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 中速内燃机项目调整后投资1694.637268万元，本报告期投入64.485763万元，投入进度3.81%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] 合规情况 - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] - 会计师认为公司董事会编制的2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[22]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31] 公司换届 - 公司第三届董事会于2024年4月19日任期届满，需换届[28][31] 授信申请 - 2024年度拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[32] - 2024年度拟向中国建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[33] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[35] 股东大会 - 公司计划于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[37]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议由工会主席梁德东主持，60名职工代表出席[2] 议案情况 - 审议通过选举高秀娟为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 第三届监事会任期于4月19日届满[4] - 议案表决60票同意，无反对和弃权，无需回避及提交股东大会[5]

2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-015 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本议案尚需 公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 26,451,182.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 177,450,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 24,843,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对汇隆活 塞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 关于大连汇隆活塞股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含 ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同专字（2024）第 210A009056 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活 塞公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求编制 2 ...

陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经 济学硕士研究生、管理学博士研究生。1990 年 5 月至 1997 年 4 年，在东北财经 大学担任会计学讲师；1997 年 5 月至 2005 年 4 月，为东北财经大学会计学副教 授；2005 年 5 月至今，为东北财经大学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北 财经大学会计学博士生导师。2018 年 5 月至今，担任辽宁思凯科技股份有限公 司独立董事；2019 年 3 月至今，担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司 独立董事；2024 年 1 月至今担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。 二、会议出席情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公 ...

2023 年度会计师事务所履职情况报告 大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-012 二、2023 年度会计师事务所履职情况 致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况等进行 核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务 所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒 ...

一、独立董事的基本情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-010 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学经济法硕士研究生 ...