上市与股本 - 公司于2023年4月25日在北交所上市，发行4025万股[6] - 公司注册资本为14625万元，股份总数14625万股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时发起人国盛投资持股2100万股，比例35.00%[13] - 公司设立时发起人裕泰投资持股1440万股，比例24.00%[13] - 公司设立时发起人大华投资持股1200万股，比例20.00%[13] 股份限制与交易 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知；临时会议召开3日前书面通知[94] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 党支部领导班子成员为3至5人，设书记1人，组织、宣传、纪检委员各1人[110]

人事任命 - 提名宋西全担任第六届董事会董事长，任期三年[5][6] - 聘任孙静为公司总经理，鞠成峰为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任修文泉任财务负责人，任期三年[8] 委员会选举 - 选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年[10][11] 报告审议 - 审议通过2024年第一季度报告[12]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-050 选举韩雯雯女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监 事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 选举张祎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 选举宋西全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月9日在烟台召开[3] - 会议于2024年4月3日邮件发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事变动 - 提名田原女士任第六届监事会主席，任期三年[5] 报告审议 - 公司编制2024年第一季度报告[7]

董事会换届 - 2024年4月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员名单确定[2] - 委员任期三年，自本次审议通过至第六届董事会任期届满[2] - 本次换届正常，符合规定，不影响公司经营[3]

会议信息 - 会议于2024年4月9日在烟台民士达会议室召开[2] - 应出席职工代表35人，实际出席32人[3] 选举结果 - 韩雯雯当选第六届董事会职工代表董事，张祎当选第六届监事会职工代表监事[4] - 表决同意票数32票，占有效表决票100%，无反对和弃权票[5]

股东大会信息 - 出席和授权出席股东大会股东5人，持有表决权股份99,375,464股，占比67.95%[4] - 股东大会于2024年4月9日在烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室召开[3] - 股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 业绩与分配 - 2023年度公司（母公司）实现净利润83,151,647.12元，提取10%法定盈余公积8,315,164.71元[12] - 以2023年12月31日股本146,250,000股为基数，每10股派现2元，合计派现29,250,000元[13] 未来规划 - 2024年度拟向银行申请不超20,000万元综合授信额度[17] - 提议董事会授权办理年度不超10,000万元银行结构性存款[18] 议案表决 - 多项议案表决同意股数99,375,464股，占比100%[7][8][10][11][13][14][17][18][20][21] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决同意股数2,515,464股，占比100%[16] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》同意股数99,375,364股，占比99.9999%，弃权股数100股，占比0.0001%[33] 人员选举 - 选举宋西全、石岩等人为非独立董事，得票数99,375,364，占比99.9999%[36][38] - 选举包敦安、包冷敏娟等人为独立董事，得票数均为99,375,364，占比99.9999%[37] - 选举田原、柳明航为第六届监事会监事，得票数为99,375,364，占比99.9999%[37][41] 任职生效 - 宋西全、石岩等董事、独立董事及田原、柳明航监事任职于2024年4月9日生效[43][44]

会议时间 - 公司于2024年3月19日发布2023年年度股东大会通知公告[6] - 网络投票时间为2023年4月8日15:00至4月9日15:00[7] - 2023年年度股东大会于2023年4月9日14:00召开[7] 参会情况 - 现场会议出席股东及委托代理人5名，代表99,375,464股，占67.95%表决权[9] - 网络投票股东0名，代表股份总数0股，占0%[9] 议案表决 - 多项报告及议案赞成票占比多为100%，如《2023年度董事会工作报告》等[12][14][17][19][21] - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》赞成票占比99.9999%[52] 人员选举 - 宋西全等5人当选第六届董事会非独立董事[55] - 包敦安等3人当选第六届董事会独立董事[56][57] - 田原等2人当选第六届监事会非职工代表监事[61][62]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4 月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 宋西全 | 包敦安、Wei CAI | | 2 | 提名委员会 | Wei CAI | 冷敏娟、邢丽平 | | 3 | 审计委员会 | 冷敏娟 | 包敦安、修文泉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 包敦安 | 冷敏娟、孙静 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台民士达特种纸业股份有限公司（"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"），以及《烟台民士达特 ...