募集资金情况 - 公司发行23,351,603股，发行价9元/股，募资总额2.10164427亿元，净额1.9400573744亿元[2] - 截至2025年4月13日，专户余额274.083629万元，4000万元用于现金管理未转回[8] 项目投入情况 - 新建厂房等项目各计划及累计投入金额明确[10] 资金使用调整 - 2022年使用超募及募集资金置换自筹资金[11][12] 节余资金情况 - 截至2025年4月13日，节余募集资金总额4274.083629万元[14] 后续安排 - 拟将节余资金转一般账户永久补流，已通过董监事会，待股东大会审议[17][20]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-023 上海威贸电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事庄远、张华林、朱 燕婷及 2024 年度离任独立董事沈福俊、杨勇的独立性情况进行评估并出具专项 意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-029 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。经过选举，董事会审计委员会 由张华林、庄远、高建珍三名成员组成，其中张华林、庄远为公司独立董事，独 立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士张华 林担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审 ...

审核情况 - 审核报告针对上海威贸电子公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核工作依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 认为汇总表资料与2024年度经审计财务报表重大方面无不一致[3] 报告信息 - 审核报告出具时间为2025年04月24日[7] - 审核报告仅供上海威贸电子公司2024年度年报披露使用[4] 金额单位 - 汇总表金额单位为人民币万元[9]

上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席 合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1304 人， 其中合伙人数量为 216 人，签署过证券 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-021 上海威贸电子股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，2024 年审计收费 50 万元，2025 年审计收费未确定 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错误金额超营收或资产总额2%[8] - 财务报告内控重要缺陷：错误金额超1%且≤2%[8] - 财务报告内控一般缺陷：错误金额≤1%[8] - 非财务报告内控重大缺陷：直损超1000万元[10] - 非财务报告内控重要缺陷：直损500 - 1000万元（含）[10] - 非财务报告内控一般缺陷：直损≤500万元[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[12] 评价信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2]

募集资金情况 - 2022年2月10日发行普通股20,595,653股，发行价9元/股，募资185,360,877元，净额170,606,161.97元[1] - 行使超额配售选择权净额23,399,315.47元，最终募资净额194,005,477.44元，超募14,005,477.44元[1] 资金使用与存储 - 截至2025年4月13日，专户存储2,740,836.29元，4000万元用于现金管理未转回[3] - 新建厂房计划投资3000万元，累计投入29,983,445.34元；增投9000万元，累计投入51,665,813.79元[5] - 偿还银行贷款计划3000万元，累计投入3000万元；补充流动资金计划44,005,477.44元，累计投入相同[5][6] 资金使用相关操作 - 2022年用超募资金1400.55万元永久补充流动资金[7] - 2022年用募集资金置换预先投入项目40,784,988.77元及发行费用2,470,137.06元[7] 节余资金情况 - 截至2025年4月13日，募投项目节余38,350,740.87元，现金管理及利息净收入4,389,835.42元，减免登记费260元，节余总额42,740,836.29元[8][9] - 公司拟将节余资金转入一般账户永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[12][13] - 保荐机构对结项及节余资金补充流动资金事项无异议[13] - 募集资金永久补充流动资金议案董事会表决7票同意，尚需股东大会审议[13]

募集资金情况 - 2022年2月10日发行普通股20,595,653股，发行价9元/股，募集资金总额185,360,877元，净额170,606,161.97元[2] - 行使超额配售选择权取得净额23,399,315.47元，最终净额194,005,477.44元，超募14,005,477.44元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行股票募集总额210,164,427元，净额194,005,477.44元，专户实收净额194,005,737.44元[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金151,568,626.57元，含新建厂房等项目及还贷、补流[4] - 2022年3月7日同意置换预先投入募投项目40,784,988.77元及发行费用2,470,137.06元，已置换完毕[7] - 2024年各时段委托申万宏源等购买多期收益凭证产品[8] - 另有4300万元用于现金管理未转回银行账户[4] - 2024年7 - 8月购买银行通知存款使现金管理余额达6600万元，超授权600万元，2025年补充确认[12] - 2022年同意用1400.55万元超募资金补流，截至2024年12月31日使用1396.49万元，占比99.71%[13] 项目投入进度 - 新建厂房项目调整后总额30,000,000元，截至期末累计投入29,983,445.34元，进度99.94%[20] - 新建厂房项目增加投资调整后总额90,000,000元，本报告期投入27,278,959.51元，累计投入47,620,310.08元，进度52.91%[20] - 偿还银行贷款调整后总额30,000,000元，累计投入30,000,000元，进度100%[20] - 补充流动资金调整后总额44,005,477.44元，累计投入43,964,871.15元，进度99.91%[21] 现金管理情况 - 2024年拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，报告期累计使用约2.78亿元，期末除部分未到期已收回[22] - 2024年7月19日至8月28日现金管理余额超授权600万元，后续补充确认[23] 其他事项 - 拟将新建厂房相关项目节余募集资金转一般账户永久补流，已通过董监事会，待股东大会通过[23][24]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为200,000股，占总股本0.2480%，2025年4月30日可交易[2] - 何美珍、丁爱玲各解除50,000股，分别占总股本0.0620%[3] - 罗文华解除100,000股，占总股本0.1240%[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份44,358,668股，占比54.98%[5] - 高管股份34,828,100股，占比43.17%[5] - 个人或基金限售股40,000股，占比0.05%[5] - 其他法人限售股205,835股，占比0.26%[5] - 限制性股票1,245,000股，占比1.54%[5] - 总股本80,677,603股[5]