众环专字(2024)3600112号 目 录 关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 书 告 编辑 · 言 ] 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责 ...

会议信息 - 本次股东大会于2024年4月24日上午10:00现场召开，网络投票时间为4月23 - 24日[7][8] - 现场和网络投票股东合计11名，持有表决权股份1,604,465股，占比2.02%[10] 会议审议 - 本次股东大会审议6项关于2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 会议结果 - 会议表决程序及结果符合规定，议案均有效通过[14] - 本次股东大会决议合法有效[15]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-029 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本次 激励计划首次公开披露前六个月（2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖 公司股票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询 证明。 二、核查情况说明 上海威贸电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 ...

核心员工认定 - 公司认定70名员工为核心员工[3] - 2024年4月9日相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 4月9 - 19日对拟认定核心员工公示，无异议[3] - 4月19日监事会对公示情况发表同意意见[4] - 4月24日股东大会审议通过认定核心员工议案[4]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-030 上海威贸电子股份有限公司 1、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名贾全勇、 冯庆忠等 70 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日对拟认定为公司核心员工的 贾全勇、冯庆忠等 70 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 19 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《上海威贸电子股份有限公 司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行 了法定职责, ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-029 上海威贸电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 徐兴明合计买入 30,800 股，合计卖出 46,900 股； 陆云合计卖出 35,000 股； 张雷合计买入 22,044 股，合计卖出 26,039 股； 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以 ...

激励计划进展 - 2024年4月9日审议通过激励对象名单议案[2] - 4月9日至19日公示激励对象名单，无异议[2] - 激励对象名单待2024年第二次临时股东大会审议[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管及核心员工，含实控人[5] - 激励对象无不得成为情形，符合条件[4][5]