一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-092 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日，为保证董事会工 作的连续性，及时选举董事长及聘请高管，公司于同日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司以电话及口头方式发出通知，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周豪良先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-095 主任委员（召集人）：张华林 委员：庄远、高建珍 上海威贸电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上海威贸电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-093 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话及口头方式 发出。为保证监事会工作的连续性，及时选举新的监事会主席，公司于同日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事庄兰芳女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...

股份回购 - 2024年9月3 - 4日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 因1名激励对象离职，拟回购注销5000股限制性股票[4][5] - 回购注销数量占总股本0.0062%[6] - 拟注销数量占授予总量比例为0.40%[7] 资金与价格 - 调整后限制性股票回购价格为8.67元/股[6] - 回购资金43350元，来源为自有资金[6] 股本变化 - 回购实施前总股本80682603股，回购后为80677603股[9] - 回购前有限售条件股份53556500股，占比66.38%，回购后为53551500股[9] - 回购前无限售条件股份27126103股，占比33.62%，回购后不变[9] 分红情况 - 2024年5月16日每10股派发现金红利3.30元（含税）[6]

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名朱燕婷为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、违法违规等方面有多项限制[3][4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月5日[7]

人事提名 - 提名周豪良等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名庄远等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票，回购价调为8.67元/股[9] - 回购注销后减少公司注册资本并修订《公司章程》[11] 会议提议 - 提议召开公司2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，反对、弃权均为0票[5][8][10]

资本变更 - 公司拟将注册资本由8068.2603万元减至8067.7603万元[2] - 公司拟将股份总数由8068.2603万股减至8067.7603万股[2] 股份注销 - 公司因1名激励对象离职回购注销5000股限制性股票[3] - 注销完成后股本由8068.2603万股变更为8067.7603万股[3] - 注销完成后注册资本由8068.2603万元变更为8067.7603万元[3]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具独立性[2] - 在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚，有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数，不符合[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚，不符合[5] 承诺事项 - 任职后若不符条件或资格，将按规定辞去职务[6]

独立董事提名 - 张华林被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持有股份及亲属任职情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责情况影响任职[4][6] - 兼任公司数量及连续任职年限有要求[4] - 具备专业职称可符合条件[5] - 过往出席会议情况影响任职[6]