证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-052 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,504,536 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-053 杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 冒 天册律师事务所 T T & C LAW FI R M 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 TIT&C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0747 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司(以 下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、黄金参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和 其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-052 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,504,536 股，占公司有表决权股份总数的 29.8174%。 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 ...

公司业务概况 - 公司是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][5] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[4] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[4] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[4] - 公司及全资子公司均被评定为国家高新技术企业[4] 行业发展前景 - 根据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，新能源汽车保有量达2,041万辆[5] - 全国仅有3,567座新能源汽车换电站，未来10年将存在6,300多万个充电桩建设缺口[5] - 国内智慧门禁系统市场规模将在2024年达到236亿元[5] - 中国应急产业市场规模将在2029年达到4.1万亿元[5] 公司发展战略 - 公司将稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强应收款和现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 - 智慧停车业务:公司立足于智慧停车一体化解决方案,持续推进停充一体平台的建设[10] - 智慧门禁业务:公司将深度聚焦医院智能化方向上的产品及系统开发[10] - 安全应急业务:公司将重点聚焦交通出行领域,致力于整合平台资源,构建动静态交通数智一体化解决方案[10]

公司业务概况 - 公司是以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][10] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[5] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[5] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[5] - 公司及全资子公司立万数据均被评定为国家重点软件企业、国家高新技术企业[5] 公司发展战略 - 公司以客户为中心，以行业应用为驱动，稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强销售回款和应收款管理，强化现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度，布局新的市场机会[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，进一步提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 智慧停车业务 - 公司城市级智慧停车系统已在多个城市实施项目[12][13] - 公司城市级智慧停车系统提供"平台+地磁+高位相机"三位一体的智能化城市停车解决方案[13] - 公司城市停车产品同步上线ETC追缴系统、和停充一体管理平台[13] 智慧门禁业务 - 公司智慧门禁业务部门正积极拓展医院医护对讲相关业务[9] - 公司将坚持以人脸识别技术为核心，深度聚焦用户场景需求，不断积累门禁系列产品在各细分市场的深化应用经验[10] 安全应急业务 - 公司在交通应急指挥、智慧化工园区、危化品运输车辆停车场安全管控等应用领域有相关项目[25][26] - 公司正在研发应急管理平台二期等项目[26] 公司未来发展规划 - 2024年公司将增加停充一体解决方案、交通监管与服务等业务[22] - 公司将积极拓展城市动静态交通结合的出行服务业务[22] - 公司原计划募投建设的研发中心项目正在有序推进中[22] 公司经营情况 - 公司资产负债率较低,负债比率为21.88%[4] - 公司重视应收账款管理,采取信用评估等措施确保不会面临重大坏账风险[4] - 公司综合毛利率水平受多种因素影响,难以长期维持较高水平[11] - 公司市值波动受多种因素影响,公司将积极加强与投资者沟通交流[18]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-051 □媒体采访 □现场参观 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情况 进行了介绍。公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： 1、业绩说明会是公司向投资者展示 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-049 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 | | | | 获授的股票 | 占首次授 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 出权益总 | 划公告日 | | 号 | | | （万份） | 量的比例 | 股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 施广明 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 2 | 覃勇 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 3 | 张先如 | 财务负责人 | 10.00 | 3.09% | 0.11% | | 4 | 张念 | 董事会秘书、总经理助理 | 8.00 | 2.47% | 0.09% | | ...