证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-049 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的》议案 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的 ...

项目投资 - 智慧物联产业基地建设项目总投资39697.27万元，募集资金调整后为7000万元[6] - 研发中心建设项目总投资9833万元，募集资金调整后为1000万元[6] - 补充营运资金项目总投资12000万元，募集资金调整后为2572.2536万元[6] 资金情况 - 截至2023年12月7日，自筹资金预先投入募投项目130.5万元[7] - 截至2023年12月7日，自筹资金预先支付发行费用569.62万元[7] 授信申请 - 公司拟向中信银行凤起支行申请不超5000万元综合授信，期限一年[9] 董事会情况 - 公司第四届董事会由9人组成，任期三年[16][17] 股东大会 - 公司拟于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会[18]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）从事证券服务业务会计师事务所名录…………………… 第 8 页 （四）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9-10 页 关于杭州立方控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9966 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 杭州立方控股股份有限公司系 | 第二条 | | | | | | | | | 杭州立方控股股份有限公司系 | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | 公司的基础上，整 ...

杭州立方控股股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 1 日行使完毕。中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本 次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获 授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 7.69 元/股，在初始发行 规模 1,450.0000 万股的基础上新增发行股票数量 217.5000 万股，由此发行总股 数扩大至 1,667.5000万股，发行人发行后 ...

北京德恒律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 德恒 01F20231554-05 号 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 致：中信建投证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司（以 下简称"主承销商"、"保荐机构"、"中信建投"）委托，指派本所律师就主 承销商承担与组织的杭州立方控股股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 进行全程见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 1 日行使完毕。中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）担任保荐机构及主承销商，为具 体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，中信建投证券已按本次发行价格 7.69 元/股于 2023 年 10 月 25 日（T 日） 向网上投资者超额配售 217.50 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 立方控 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-046 杭州立方控股股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 1 日行使完毕。中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格7.69元/股于2023年10月25日（T 日）向网上投资者超额配售217.5000万股，占 ...

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-045 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于 2023 年 11 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证相关工作的连续 性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理 人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。本次延期换届不会影响 公司的正常运营。 特此公告。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-044 杭州立方控股股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到中 国证监会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 10 月 31 日出具的《关于同意 杭州立方控股股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 509 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。公司本次 公开发行普通股股票 1,450 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人 民币 7.69 元，募集资金总额人民币 111,505,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,831,671.00 元，募集资金净额为人民币 90 ...