证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-032 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生； 公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程 昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主 要问题 ...

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月13日15：00 - 17：00[4] - 采用网络方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员有董事长等[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月12日15:00前提问[6] 联系方式 - 联系人裴广义，电话0375 - 2526789，邮箱584346151@qq.com[7]

2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-031 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在北 京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：杨遂运 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为102,474,937.40元，同比增长23.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为15,773,179.03元，同比增长9.73%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为102,474,937.40元，同比增长23.8%[38] - 公司2024年1-3月净利润为15,773,179.03元，同比增长9.7%[39] - 公司2024年1-3月营业收入为102,474,937.40元，同比增长22.3%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,057,277.00元，同比增长111.35%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,796,340.77元，同比下降433.28%，主要由于募投项目开工建设[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,425,722.26元，同比下降131.90%，主要由于偿还银行贷款[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为7,057,277.00元，同比改善113.3%[43] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-64,796,340.77元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[43] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-24,425,722.26元，主要由于偿还债务支付的现金增加[43] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为15,141,820.30元，相比2023年同期的-55,259,671.76元有显著改善[44][45] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-64,653,990.77元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[45] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为-27,276,155.30元，主要由于偿还债务支付的现金增加[45] - 2024年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为-76,771,250.04元，期末现金及现金等价物余额为115,034,227.80元[45] 应收账款与应付账款 - 应收账款为71,435,868.56元，同比增长37.56%，主要由于营业收入提升和部分客户享受60天账期[11] - 应付账款为122,068,852.46元，同比增长64.98%，主要由于工程设备款增多[12] - 公司2024年3月31日的应收账款为71,435,868.56元，较2023年12月31日的51,928,854.00元增长37.56%[32] - 公司2024年3月31日的应付账款为122,068,852.46元，较2023年12月31日的73,988,231.89元增长64.98%[33] - 公司2024年第一季度应收账款为55,462,130.72元，同比增长6.8%[35] 在建工程与设备采购 - 在建工程为190,446,679.71元，同比增长33.59%，主要由于募投项目建设和设备采购[12] - 公司2024年3月31日的在建工程为190,446,679.71元，较2023年12月31日的142,556,993.56元增长33.59%[32] - 公司2024年第一季度在建工程为190,446,679.71元，同比增长34.1%[36] 股东与股份 - 无限售股份总数增加至60,493,299股，占总股本的50.83%[16] - 公司前十名股东合计持股比例为54.85%，持股总数为65,267,881股[18] - 公司前十名股东之间不存在关联关系[18] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[19] 借款与债务 - 公司对外提供借款总额为5,000,000元，借款期间为2022年7月8日至2023年5月16日[23] - 公司另一笔对外借款总额为5,000,000元，借款期间为2022年8月18日至未定，期末余额为1,138,945元[23] - 公司对外提供借款的利率为0%[23] - 公司对外提供借款的审议程序已事前及时履行[23] - 公司对外提供借款的债务人与公司无关联关系[23] - 公司2024年3月31日的短期借款为158,918,163.89元，较2023年12月31日的185,281,305.41元下降14.23%[33] - 公司2024年第一季度短期借款为145,918,163.89元，同比下降16.8%[36] - 2024年1-3月公司取得借款收到的现金为44,000,000.00元，较2023年同期的90,600,000.00元大幅减少[45] 资产与负债 - 公司2024年3月31日的货币资金为124,184,940.43元，较2023年12月31日的212,532,650.73元下降41.57%[32] - 公司2024年3月31日的存货为416,953,708.67元，较2023年12月31日的386,741,820.45元增长7.81%[32] - 公司2024年3月31日的资产总计为1,215,928,258.72元，较2023年12月31日的1,203,569,648.65元增长1.03%[33] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为329,817,522.65元，较2023年12月31日的332,807,606.08元下降0.90%[33] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为15,107,885.84元，较2023年12月31日的15,501,875.69元下降2.54%[33] - 公司2024年第一季度货币资金为120,811,227.80元，同比下降40.7%[35] - 公司2024年第一季度存货为415,801,414.69元，同比增长7.5%[35] - 公司2024年第一季度未分配利润为330,635,808.52元，同比增长4.8%[37] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为118,407,940.43元，同比下降46.5%[43] 研发费用与成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为84,467,030.78元，同比增长26.4%[38] - 公司2024年第一季度研发费用为3,001,882.30元，同比下降9.7%[38] - 公司2024年1-3月研发费用为3,001,882.30元，同比下降9.7%[40] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为214,115.52元，主要来自政府补助和营业外收入[14] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.13元，同比下降23.5%[40] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-156,627.27元，同比改善82.5%[40] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-92,984.48元，同比改善95.6%[40] 公司承诺与披露 - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况已事前及时履行披露义务[21] - 公司已披露的承诺事项详见于2023年6月12日在北京证券交易所网站披露的招股说明书[21] 征地与补偿款 - 公司为取得募投项目所使用的土地，向平顶山市石龙区政府有关部门垫付征地款、补偿款1,202,000元[25] 经营活动现金流入与流出 - 2024年1-3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为69,606,822.65元，较2023年同期的72,092,404.69元略有下降[44] - 2024年1-3月公司收到其他与经营活动有关的现金为11,249,990.83元，较2023年同期的3,146,552.49元大幅增加[44] - 2024年1-3月公司购买商品、接受劳务支付的现金为40,537,882.32元，较2023年同期的104,574,114.34元大幅减少[44] - 2024年1-3月公司支付给职工以及为职工支付的现金为12,301,961.27元，较2023年同期的11,437,982.54元有所增加[44] - 2024年1-3月公司支付的各项税费为7,237,564.67元，较2023年同期的10,233,508.14元有所减少[45]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月22日在公司会议室召开，以现场和视频结合方式进行[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][5] - 议案经审计委员会事先审议，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月22日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-028 第四届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-029 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯方式发出 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024 ...

人员任职 - 姬恒领2020年10月9日至2023年10月9日任公司独立董事[2] 会议参与 - 2023年姬恒领出席董事会6次、股东大会2次，均现场出席且投票同意[6] 议案表决 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意意见[5] 履职工作 - 2023年监督公司信息披露，与管理层沟通提建议[9] 履职条件 - 公司为独立董事履职提供必要条件，无妨碍情形[11]

财务审议 - 审议对外财务资助，被资助对象资产负债率超70%[4] - 审议对外财务资助，累计金额超公司净资产10%[4] - 审议与关联方交易，成交金额占总资产2%以上且超3000万元[4] 股票发行 - 年度股东大会可授权董事会发行融资额低于一亿元且低于净资产20%的股票[5] - 授权有效期至下一年度股东大会召开日[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[3][5] - 修订依据相关规定，原章程其他条款不变[3][5][6] - 不涉及公司注册地址变更[5]