本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-028 第四届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 ...