证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、审计委员会委员换届选举的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》， 选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审 计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事王强先生 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五 ...

德 信 仁 行 致 近 秉 总 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要 事项出具法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 和出席会议人员的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任孙领伟先生为公司董事会秘书 ...

股东减持 - 中核产业基金管理有限公司拟减持不超1%公司股份[1] - 该股东当前持股6970000股，比例9.4959%[3] - 计划减持不超734000股，比例不超1%[4] - 减持方式为大宗交易，期限为公告15个交易日后3个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，股份源于北交所上市前[4]

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 减持股份合规性说明 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 活动地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员：中泰证券、嘉实基金、华宝基金、朴信投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、董事会秘书孙领伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请公司介绍一下一季度财务情况？2024 年公司下游景气度如何？ 公司目前在手订单情况？ □现场参观 在手订单情况，公司 2023 年 12 月 31 日公司持有在手订单金额为 3.96 亿元， 去年同期持有在手订单金额为 2.43 亿元，2024 年公司新接订单符合预期，可满足 公司 2024 年按既定 ...