证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-083 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084），《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。 2 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-087 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 | | 开户企业 | 银 ...

人事变动 - 拟选举盛军岭为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举王守海等为第五届董事会审计委员会委员，王守海为召集人，任期三年[5] - 拟聘任王新为公司总经理，任期三年[5] - 拟聘任王盛旭为公司副总经理，任期三年[7] - 拟聘任郑美娟为公司财务负责人，任期三年[8] - 拟聘任孙领伟为公司董事会秘书，任期三年[9] 会议情况 - 2024年8月5日在公司五楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9] - 各项议案无需提交股东大会审议[5][6][7][8][9]

股东大会信息 - 2024年7月19日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年8月5日14:00召开，网络投票时间为8月4日15:00至8月5日15:00[9] 参会情况 - 出席股东等共9名，代表股份50,259,151股，占总股本68.47%[11] - 中小股东1名，持股880,021股，占比1.1989%[12] 议案表决 - 多项提名议案同意股数均为50,259,151股，占比100%[19][21][22]等 - 中小股东对各议案同意股数均为880,021股，占比100%[19][21][22]等 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[36]

公司治理 - 2024年8月5日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会成员[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，通过选举审计委员会委员议案[2] - 选举王守海等为审计委员会委员，任期三年[2] - 换届符合法规及章程，不影响生产经营[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月6日，备查文件为会议决议[4][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日召开，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东9人，持表决权股份50,259,151股，占比68.47%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份12,800,021股，占比17.44%[3] 人员选举 - 提名盛才良等6人为第五届非独立董事候选人，得票率100%当选[9] - 提名王守海等3人为第五届独立董事候选人，得票率100%当选[12] - 提名王强、黄隆为第五届非职工代表监事候选人，得票率100%当选[12]

人事变动 - 2024年8月5日选举盛军岭为董事长，持股570,000股，占0.7766%[3] - 选举王强为监事会主席，持股10,000股，占0.0136%[4] - 聘任王新为总经理，持股1,031,991股，占1.406%[5] - 聘任王盛旭为副总经理，持股0股[5] - 聘任郑美娟为财务负责人，持股30,000股，占0.0409%[6] - 聘任孙领伟为董事会秘书，持股27,000股，占0.0368%[6] 会议审议 - 2024年8月5日独立董事专门会议通过高级管理人员聘任议案[8] - 审计委员会第一次会议通过财务负责人聘任议案[9] 其他说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[7] - 备查文件包括各会议决议[10]

会议信息 - 会议于2024年8月5日在威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司拟选举王强先生为第五届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届董事会各项工作顺 ...