公司基本信息 - 公司注册资本为7340万元人民币[6] - 每股面值为人民币1元[15] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司持股3166万股，持股比例63.32%[17] - 意大利泰利玛公司持股1465万股，持股比例29.30%[17] - 威海火炬创业投资有限公司持股287万股，持股比例5.74%[17] - 威海晟邦投资咨询有限公司持股82万股，持股比例1.64%[17] 股份转让与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 控股股东等持有的股票12个月内不得转让或委托管理[25] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[25] 股东权益与义务 - 股东股票买卖6个月内收益归公司所有[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 重大事项决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 重大交易多情况需董事会审议后提交股东大会[40][41][42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情况需召开临时股东大会[46] - 股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于10%[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议[105] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，董事会秘书1名[111] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 信息披露 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[135] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[138] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 公司在北交所上市后三年内以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[154] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[157][158][160]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间安排 - 现场会议2024年9月23日15：30召开[2] - 网络投票9月22日15:00 - 9月23日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 会议审议 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》[5] 登记信息 - 登记分多种情况，9月19日16：00 - 17：00，地点董事会办公室[6] 其他 - 联系人孙领伟，电话、传真0631 - 5702661，邮箱zqb@creditfan.com.cn[6]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-095 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修改<公 司章程>的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订具体详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-094）。公司章程第七条规定总经理为公司的法定代表人，申请修改为董事长为公司 的法定代表人 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 告编号：2024-095）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称：WEIHAI CREDITFAN VENTILATOR CO.,LTD 第一章 总则 第四条 公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,340 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-097 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 15：30。 2、网络 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月4日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东9人，持股49,573,377股，占比67.54%[2] - 网络投票股东3人，持股12,143,576股，占比16.54%[2] 授信与担保 - 未来一年公司及子公司申请新增综合授信不超28,600万元[4] - 建行、农行、中行授信额度分别为5,000万、10,500万、13,100万元[4] - 公司为子公司山东达峰多笔固贷提供担保[4][5] 议案表决 - 《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》全票通过[5] 见证情况 - 山东泰祥律师事务所见证股东大会合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年8月20日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[7] - 现场会议于2024年9月4日15:30召开，网络投票时间为9月3 - 4日[10] 股东参与情况 - 出席股东及代理人9名，代表股份49,573,377股，占总股本67.54%[11] - 中小股东2名，持有股份1,004,247股，占比1.3682%[12] 议案表决结果 - 《关于公司申请综合授信的议案》同意股数49,573,377股，占比100%[19]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-092 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》 1.议案内容： 根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表 范围内子公司向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限于银行贷 款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务） 额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表： 本次会议的召 ...