关联交易 - 预计2025年向深圳市中金岭南科技购原材料、接受加工劳务2000万元（不含税），2024年为0[1] - 预计2025年李维海等提供7亿授信担保，2024年实际发生37836.15万元[1] 公司结构 - 深圳市中金岭南科技注册资本6.00亿元[4] - 东莞市金辉电源科技注册资本1350.00万元[5] 股权结构 - 李维海持股2756.30万股，占29.18%[5] - 王红旗持股2746.10万股，占29.07%[6] - 二人合计占58.25%[5][6] 审议情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过关联交易议案[10][11] - 2024年11月29日独立董事会议审议通过，待股东大会通过[11]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月24日14:30召开，网络投票2024年12月23 - 24日15:00[8] - 股权登记日2024年12月17日，会议地点公司会议室[10][11] 议案相关 - 审议四项议案，一、三对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[12][13][14][15] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，2024年12月24日9:00 - 12:00公司会议室登记[15][16] 其他 - 会议联系人张映华，有电话、邮箱、地址，股东食宿交通自理[16]

授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超7亿元综合授信额度，股东等提供担保[5] - 董事会拟提请股东大会授予总经理2025年度审批不超7亿元授信申请及担保事项权限[7] 关联交易 - 预计2025年度公司与关联方交易金额不超2000万元（不含税）[7] 理财投资 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品[10] 会议安排 - 董事会拟于2024年12月24日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[12]

公司投资评级 - 无评级 [8] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度研发费用大幅增加拖累归母净利润 [6] 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收529.20百万元/同比+20.62%、归母净利润19.09百万元/同比-25.47%、扣非归母净利润17.74百万元/同比-26.38%；实现毛利率14.51%/同比-1.57pct，归母净利率3.61%/同比-2.23pct [3] - 2024年Q3，公司实现营收218.33百万元/同比+50.46%、归母净利润4.42百万元/同比-26.26%、扣非归母净利润4.09百万元/同比-21.96%；实现毛利率14.20%/同比-2.98pct，归母净利率2.02%/同比-2.10pct [3] 市场数据 - 日期：2024/12/3，收盘价：30.00元，总股本：94.45百万股，流通股本：46.82百万股，净资产：433.95百万元，总资产：737.50百万元，每股净资产：4.59元 [4] 主要财务指标 - 营业收入：2020年402.27百万元，2021年469.09百万元，2022年549.61百万元，2023年586.61百万元；同比增长：2020年21.27%，2021年16.61%，2022年17.17%，2023年6.73% [5] - 归母净利润：2020年52.07百万元，2021年40.41百万元，2022年37.82百万元，2023年27.65百万元；同比增长：2020年76.46%，2021年-22.40%，2022年-6.41%，2023年-26.89% [5] - 毛利率：2020年0.25，2021年0.20，2022年0.16，2023年0.16 [5] - ROE：2020年27.24%，2021年18.19%，2022年14.76%，2023年7.70% [5] - 每股收益：2020年0.77元，2021年0.59元，2022年0.56元，2023年0.37元 [5] - 市盈率：2020年19.59，2021年31.97，2022年28.34，2023年41.85 [5] 证券研究报告 - 公司是一家专业从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有自主知识产权的"Kendal"品牌，产品广泛应用于电动玩具、智能家居用品、医疗器械、户外电子设备、无线通讯设备、数码产品、电子烟等多个领域 [6] - 公司自成立以来始终重视研发工作，拥有专业结构合理、经验丰富的研发团队，先后参与起草和制定了多项国家标准，截至2023年12月31日，公司已取得56项专利，其中发明专利7项，连续多年获得国家高新技术企业认证，并被评为广东省专精特新企业、广东省工程技术研究中心、省级企业技术中心、东莞市专利培育企业等 [6] - 公司2024年12月3日市值28.34亿元，对应PE(TTM)134.15倍 [6]

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-073 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：董事长李维海先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方 提供担保的议案》 1.议案内容： 为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额 ...

一、关联交易情况 注：截至 2024 年 12 月与关联方实际发生金额未经审计。 二、关联方基本情况及关联关系 （一）深圳市中金岭南科技有限公司 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易事项的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关规定，对广东力王新能源股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： | 关联交易 | | 预计 | 2025 | 截至 年 2024 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | 年发生金 | | 12 月与关联方 | 际发生金额差异较 | | | 类别 | | 额 | | 实 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-077 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 23 日 15:00—2024 年 12 月 24 日 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-076 广东力王新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定 期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资 金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 1 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-074 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方 提供担保的议案》 1.议案内容： 额度不超过人民币 7 亿元。具体以银行实际审批的授信额度 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-075 广东力王新能源股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王 红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币 7 亿元的授信 额度提供连带责任保证担保。 （2）公司因经营发展需要，预计 2025 年度与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 发生如下关联交易：公司向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金 额不超过人民币 2,000.00 万元（不含税）。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | 金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际 ...