董事会会议 - 董事会会议于2025年3月13日召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 股份回购 - 股份回购价格上限由8.80元/股调整为13.00元/股[4] - 《关于调整股份回购价格上限的议案》表决全票通过[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

股份回购调整 - 回购价格上限由8.80元/股调至13.00元/股[1][5][8] - 原回购160 - 320万股，资金1408 - 2816万元[2] - 调整后回购1083077 - 2166153股，占比0.74% - 1.47%，资金2816万元不变[5] 其他情况 - 2025年相关会议通过回购及调整议案，无需股东大会审议[1][8] - 未开始回购，因股价超上限调整，有方案无法实施风险[4][5][9]

回购股份信息 - 拟回购股份数量160 - 320万股，占总股本1.09% - 2.18%[3] - 预计回购资金1408万 - 2816万[3] - 回购价格上限8.80元/股[3] - 回购期限自股东大会审议通过起不超3个月[3] 贷款信息 - 专项贷款资金不超回购资金90%[3] - 贷款额度最高2500万元，不超回购公告金额上限90%[14] - 贷款期限3年，年利率2.1%[14] 股本结构 - 回购实施前总股本146,930,025股，限售股占比28.36%，无限售股占比71.64%[16][17] - 按上限回购后，回购专户股份占比2.18%，无限售股占比70.55%[16][17] - 按下限回购后，回购专户股份占比1.09%，无限售股占比70.55%[16][17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产486,027,468.07元，净资产358,593,118.39元，流动资产200,057,812.41元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为5.79%、7.85%、14.08%[18] 其他信息 - 董监高、持股5%以上股东回购期间暂无减持计划[21] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[23] - 股东大会授权董事会办理回购事宜[27][28] - 已开立股份回购专用证券账户[29][30] - 回购存在股价、重大事项等多种风险[31]

会议信息 - 公司2025年2月12日刊登股东大会通知公告，2月28日16:00现场会议召开[4][6] - 网络投票时间为2025年2月27日15:00至2月28日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持股55,662,978股，占比37.88%[7] - 网络投票股东2名，代表股份2,035,847股，占比1.39%[8] - 出席并表决股东及代理人8人，持股57,698,825股，占比39.27%[8] 议案表决 - 三项议案有效表决股份均为57,698,825股，同意率100%[11][13][15] - 中小投资者对两项议案同意2,035,847股，占比100%[11][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，地点为公司大会议室及网络视频会议[2] - 出席和授权出席股东8人，持股57,698,825股，占比39.27%[2] - 网络投票股东2人，持股2,035,847股，占比1.39%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意股数57,698,825股，占比100%[4][5][6] - 中小股东对回购股份议案同意票数2,035,847股，占比100%[10] 人员任职 - 蔡圣淮2月28日任职公司董事生效[11] 备查文件 - 《龙竹科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[12]

利润相关指标变化 - 2024年利润总额21,123,945.61元，同比增长77.75%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,654,677.64元，同比增长75.03%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,476,003.33元，同比增长7.54%[4] - 2024年基本每股收益0.12元，同比增长71.43%[4] 营收相关指标变化 - 2024年营业收入318,795,719.10元，同比下降1.95%[4] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产520,840,577.81元，同比增长1.60%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益342,610,774.30元，同比下降5.56%[5] - 2024年末股本148,882,025元，同比下降0.12%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.30元/股，同比下降5.35%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括提升综合毛利率、减少研发投入致子公司亏损额减少、投资收益和政府补助增加[6]

投资信息 - 公司拟初始投资100万欧元、3年内不超300万欧元在罗马尼亚建厂[3] - 龍竹（香港）科技注册资本1000万港币，2024年10月17日成立[5] - 投资标的总出资200 LEI（等值273.81元），龍竹（香港）持股90%[7] 投资情况 - 不构成重大资产重组和关联交易，在管理层权限内[3][4] - 需取得相关政府机关备案或批准[4] 投资目的与影响 - 目的是布局全球业务，拓展海外市场[9] - 面临文化等差异及汇率波动风险[10][11] - 短期无实质影响，长期有积极意义[11]

股份回购 - 2025年2月12日公司董事会和监事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1] 股东持股 - 连健昌持有32,253,805股，占比21.9518%[2] - 连健昌持有8,103,451股，占比5.5152%[3] - 吴贵鹰持有19,643,056股，占比13.3690%[4] - 陈博涵等多人持有一定数量股份及对应占比[3]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-017 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举邱亚萍女士为公司第四届监事会职工代表 监事的议案》。 选举邱亚萍女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 龙竹科技集团股份有限公司 一、任免基本情况 三、备查文件 公司第四届监事会职工代表监事蓝林先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事 职务，为保证监事会正常运行，公司职工代表大会选举邱亚萍女士为公司第四届监事会 职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 邱亚萍，女，1991 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 2009 年 2 月至 2021 ...

会议信息 - 龙竹科技2025年第一次职工代表大会于2月21日召开，通知2月12日书面发出[3] - 会议主持人是工会主席钟志强，38名职工代表出席[2][3] 人事变动 - 蓝林因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事[3] - 邱亚萍当选公司第四届监事会职工代表监事，任期至届满[4] - 《选举邱亚萍为职工代表监事议案》38票同意，无反对和弃权[4]