会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-101 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话方式发出 5.会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-108 龙竹科技集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、收购人、其他利益相关方等以及公司（以下合称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市 公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关法律法规和本公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-114 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称"独立董 事专门会议"），至少每半年召开一次定期会议，两名 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-107 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及本 公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律 ...

薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-111 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-111 龙竹科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-112 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不受公司其他部门 或个人的干预。提名委员会履行职责时，公司相 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-103 龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策行为，保证董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规及《公司章程》的规定，特制定本董事会议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-107 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及本 公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-113 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立战略发展委员会，并制定本规 则。 第二条 战略发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略发展委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不 ...