证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-014 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司股 | 1000～1500 | | 4,316.48 | -77%～-65% | | 东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 （一）本期营业收入下降、综合毛利率下降 本报告期，受宏观局势动荡、国际地缘冲突及全球经济衰退等不利因素影 响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量有所下降，营业收入 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2 ...

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）"以竹代塑"新产品竹吸 管的工厂食品安全认证工作继前日通过了BRCGS食品接触用包装材料的全球认 证后，又取得进一步的阶段性进展。公司的全资子公司福建龙美创新实业有限责 任公司于近期取得《FSSC22000 食品安全体系认证证书》和《HACCP 危害分析 与关键控制点体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 证书名称 证书编号 认证范围 有效期至 发证机构 《FSSC22000 食品安全体系 认证证书》 注 1 CN24/ 00000292 本证书适用于：餐 饮行业用拟与饮料 一同出售的竹制吸 管的生产，主要工 艺包括：微波干燥 2027 年 01 月 12 日，并须 经过符合要求 的监督审核保 持有效。 SGS 《HACCP 危 害分析与关键 F01HACCP 2400004 所涉及的活动范围 覆盖：餐饮行业用 2027 年 01 月 12 日，并须 SGS 一、证书内容 | 控制点体系认 | 拟与饮料一同出售 | 经过符合要求 | | --- | --- | --- | | 证证书》 | 的竹制吸管的生产 | 的监督审核保 | | 注 2 | | 持有效。 | 注 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-013 龙竹科技集团股份有限公司 关于取得与竹吸管工厂食品安全相关的 FSSC22000 及 HACCP 体系认证证书的公告 "以竹代塑"新产品竹吸管与食品安全相关的各类国家及全球标准的认证， 是取得饮料类快消品市场的"入门券"，也是打开世界 500 强企业合作大门的"敲 门砖"。此次竹吸管工厂通过的 FSSC22000/HACCP 体系认证工作，进一步保证 竹吸管的生产符合食品安全生产体系，有效消除食品安全隐患。认证的通过，将 有助于竹吸管开拓国内外市场及终端消费市场，提高公司市场竞争力，使公司获 得更好的收益和发展。截止目前，除 QS 食品安全认证工作正在积极推进中，其 余与竹吸管食品安全相关的各类体系认证工作均已完成。 三、备查文件 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）"以竹代塑"新产品竹吸 管的工厂食品安全认证工作 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-006 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 ...

2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-009 龙竹科技集团股份有限公司 二、预留授予激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 叶学财 | 董事、总经理 | | 2 | 王晓民 | 董事、财务总监 | | 3 | 张丽芳 | 董事会秘书 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占目前总股 本的比例 叶学财 董事、总经理 10.00 18.98% 0.0671% 王晓民 董事、财务总监 6.00 11.39% 0.0403% 张丽芳 董事会秘书 1.00 1.89% 0.0067% 张琼等20名核心员工 35.70 67.74% 0.2395% 合计 52.70 100.00% 0.3536% 一、20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-010 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 7、公司分别于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 7 日及 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 8 日期间，公司通过内部公告栏对核心员工及激励对象名单向 全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对核心员 工及激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）上披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公 告编号：2024-001）、《监事会关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名 单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-002）。 8、2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-004 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-135），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 出席和授 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-005 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分授予事项 之法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分授予事项 之法律意见书 致：龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）的委托，担任公司 2022 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"） 等有关法律法规的规定，按照律师 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...