证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-085 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 148,882,025 元。 | | 146,930,025 元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 148,882,025 | 股，全部为普通股。 | 146,930,025 | 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原 ...

公司决策 - 监事会同意终止2022年股权激励计划并回购注销限制性股票[3] - 决策审批程序合法合规，未损害股东利益[2] - 决策综合考虑宏观经济、市场、经营等因素[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案11月14日获股东大会通过[1] - 以总股本148882025股为基数，每10股派1.2元现金[2] - 本次权益分派派发现金红利17865843元[1] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润67169313.65元，母公司未分配利润99992941.82元[1] 时间安排 - 权益登记日为2024年11月22日[4] - 除权除息日为2024年11月25日[4] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[2] 红利发放 - 分派对象为11月22日收市后登记在册全体股东[4] - 委托代派现金红利于11月25日划入股东资金账户[5]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获11月14日股东大会通过[1] - 以总股本148,882,025股为基数，每10股派1.20元现金[2] - 本次共计派发现金红利17,865,843.00元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润67,169,313.65元[1] - 母公司未分配利润为99,992,941.82元[1] 时间安排 - 权益登记日为2024年11月22日，除权除息日为11月25日[4] - 现金红利于11月25日划入股东资金账户[5] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.08元[2]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日16:00现场召开，网络投票时间为11月13 - 14日[7] - 会议召集人资格、程序及出席人员资格合法有效[7][8][9][10] 股东情况 - 现场及表决股东7人，持股56,896,978股，占比38.22%，网络无股东参与[8][9] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度权益分派预案，无中小投资者参与表决[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开[2] - 出席股东7人，持股56,896,978股，占比38.22%[2] - 董事6人、监事3人全部出席[2] 权益分派预案 - 审议通过第三季度权益分派预案，拟10股派1.2元（含税），2个月内实施[4] - 同意该议案股数56,896,978股，占比100%[4]

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司: 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受龙竹科技集团股份有限 公司(以下简称"贵司"或"公司"委托,就贵司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-081 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-079），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决 ...

股票限售情况 - 本次解除限售数量12,806,317股，占总股本8.60%，2024年11月8日可交易[3] - 连健昌本次解限7,940,951股，占5.33%，未解限24,310,354股[4] - 吴贵鹰本次解限4,865,366股，占3.27%，未解限14,852,292股[4] 股份占比情况 - 无限售股份105,262,791股，占比70.70%[8] - 高管限售股41,667,234股，占比27.99%[8] - 限制性股票限售1,952,000股，占比1.31%[8] - 有限售股份合计43,619,234股，占比29.30%[8] 上市情况 - 公司2020年7月27日在精选层挂牌，2021年11月15日北交所上市[5] 限售规则 - 董监高按所持股份25%比例解除限售[5] 总股本 - 公司总股本为148,882,025股[8]

一、 本次股票解除限售数量总额为 12,806,317 股，占公司总股本 8.60%，可交 易时间为 2024 年 11 月 8 日。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-080 龙竹科技集团股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、其它情况 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 105,262,791 70.70% 有限售条件的 股份 1、高管股份 41,667,234 27.99% 2、个人或基金 0 0.00% 3、其他法人 0 0.00% 4、限制性股票 1,952,000 1.31% 5、其他 0 0.00% 有限售条件股份合计 43,619,234 29.30% 总股本 148,882,025 100.00% 三、本次股票解除限售后的股本情况 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | ...