业绩相关 - 公司2022年度在北交所上市[3] - 截止2023年11月7日，2023年度累计收到上市补贴500万元[3] 财务处理 - 公司按准则对政府补助会计处理，以审计结果为准[4]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-075 合肥高科科技股份有限公司 关于收到政府上市奖补的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 合肥高科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年度在北交所上市， 根据安徽省《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法》、合肥市《合肥市 推动经济高质量发展若干政策实施细则(金融业)》相关规定，截止于2023年11 月7日，2023年度公司累计收到省、市上市补贴500万元。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 政府上市奖励相关文件 特此公告。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2023年11月7日 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司共同投资设 立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司预计 2023 年度向合肥高科快易新 能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1,000 万元、20 万元。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 审议通过，无需提交股东大会审议，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 注册地址/住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业 ...

关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 国元证券股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司共同投资设 立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司预计 2023 年度向合肥高科快易新 能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1,000 万元、20 万元。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 审议通过，无需提交股东大会审议，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 注册地址/住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-068 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://w ...

人员任命 - 2023年10月27日公司任命童立飞为副总经理，至第四届董事会届满[2] - 童立飞生于1982年10月，本科学历[3] 履历情况 - 童立飞曾任职于康佳、三安光电等多家公司，2023年6月入职合肥高科[3] 影响说明 - 本次任命不会对公司经营产生影响[5]

业绩总结 - 截至2023年9月30日，合并报表归属于母公司未分配利润195,511,730.45元，母公司未分配利润202,290,053.10元[1] 利润分配 - 总股本90,666,700股，每10股派现金红利1元（含税），预计派9,066,670元[1] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[5] 分红条件与比例 - 发放现金股利需可分配利润、现金流等条件满足，未来十二个月无重大资金支出[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 决策流程 - 董事会提交现金分红方案经董事过半数、独立董事三分之二以上表决，股东大会三分之二以上通过[10] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[12] 其他 - 不分红或低于比例，董事会披露原因及用途，独董和监事会发表意见[12] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[12] - 公司按规划利润分配，本次权益分派预案符合承诺[14] - 本次权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[15] - 权益分派方案股东大会通过后2个月内实施[15] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[16]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合肥高科"）与安徽快易电 新能源科技有限公司共同投资设立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司 2023 年度向合肥高科快易新能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1000 万元、 20 万元。 （二）表决和审议情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-070 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次审议通过，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业类型：有限公司 成立日期：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-071 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9 点。 2、网络投票起止时：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...