证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-104 合肥高科科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募 集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督 等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协 议。 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户基本情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 合肥高科科技股份有限公司 | 招商银行合肥分行创新大道支行 | 551903985910203 | 本次注销 | | 合肥高科科技股份有限公司 | 交通银行合肥花园街支行 | 341321000013001916248 | 本次注销 | | 合肥高科科技股份有限公司 | 兴业银行屯溪路支行 | 499030100100385390 | 使 ...

上市与股本 - 公司于2022年12月22日在北交所上市，首次发行22,666,700股普通股[7] - 公司注册资本9,066.67万元，已发行股份90,666,700股[7][14] - 设立时发行68,000,000股，每股1元[13] 股东信息 - 发起人胡翔持股3,530.2820万股，比例51.92%[14] - 发起人陈茵持股1,360.00万股，比例20.00%[14] 股份转让与权益 - 收购人持股达30%继续增持需约方式进行[22] - 董高任职每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可就违规致损请求诉讼[29][30] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比超50%等情况须股东会审议[38] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项须股东会审议[40] 股东会相关 - 董事人数不足等情况需2个月内召开临时股东会[44] - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日通知[52] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表和2名独立董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东可提议临时会议[86] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[97] - 提名委员会负责拟定董高选择标准和程序[99] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理等为高级管理人员[102] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[107] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[108] 未来规划 - 未来12个月无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[110] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达净资产50%或总资产30%视为重大资金支出[110]

合肥高科科技股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 2025 年 9 月 18 日，合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会审议 通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举田玉柱先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-098 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司董事赵法川先生，因工作调动，自 2025 年 9 月 18 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任全 资子公司安徽嘉荣科技有限公司总经理、安徽道金科技有限公司总经理以及负责全资子 公司佛山弘吉科技有限公司日常运营管理工作 ...

董事会调整 - 2025年9月18日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 赵法川辞去委员职务，田玉柱当选委员[1] - 调整前后主任委员均为王玉瑛[2] - 调整符合规定，不影响公司经营[2]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于9月18日召开[2] - 会议应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 议案审议 - 会议审议通过增设一名职工代表董事的议案[3] 选举结果 - 选举田玉柱为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] 议案说明 - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 该议案无需提交股东会审议[4]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-100 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月18日14:30召开，由董事长胡翔主持[2] - 出席及列席人员共5人，代表股份61,011,350股，占比67.29%[4] - 网络投票股东0名，占比0%[5] 议案表决 - 多项议案同意票占比均为100%，如取消监事会等议案[8][9][10][11][12][13][22][23][24] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开等事宜符合规定[25]

会议信息 - 会议于2025年9月18日在安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事变动 - 董事长提名田玉柱为第四届董事会审计委员会委员[5] 议案表决 - 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东会审议[5]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.92%，领跌个股为合肥高科[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] 个股涨跌情况 - 联合精密涨幅最高达5.14%，收盘价36.80元，成交额1.54亿元[1] - 星帅尔上涨1.74%至12.84元，成交额1.52亿元[1] - 朗科智能上涨1.37%至12.59元，成交量23.87万手[1] - 东方电热上涨1.34%至6.05元，成交量122.01万手为板块最高[1] - 天银机电上涨0.95%至18.09元，禾盛新材上涨0.67%至34.39元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.71亿元，游资净流入1.77亿元，散户净流入5.94亿元[2] - 禾盛新材主力净流入2204.29万元，占比11.62%，居资金流入首位[2] - 华翔股份游资净流入1091.39万元，占比6.63%[2] - 联合精密主力净流入456.66万元，游资净流入539.64万元[2] - 天银机电主力净流出84.69万元，但游资净流入250.99万元[2]

股价表现 - 股价创历史新高 盘中上涨21.16%至24.91元 [2] - 成交量367.29万股 成交金额9026.96万元 换手率8.59% [2] - A股总市值22.59亿元 流通市值10.65亿元 [2] 行业对比 - 家用电器行业整体涨幅1.57% [2] - 行业内81只个股上涨 格利尔涨29.99%居首 三花智控涨10.00% [2] - 18只个股下跌 鸿智科技跌3.63%居首 宏昌科技跌1.94% [2] 融资交易 - 最新两融余额537.39万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少343.93万元 环比下降39.02% [2] 财务数据 - 上半年营业收入5.73亿元 同比增长7.93% [2] - 净利润3036.28万元 同比下降17.40% [2] - 基本每股收益0.33元 加权平均净资产收益率5.28% [2]