证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-084 合肥高科科技股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 刘志迎先生的辞职不会对公司实际生产、经营产生不利影响。 刘志迎先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘志迎先生的辞职将未导致公 司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，未导致独立董事中没有会计专 业人士。 （三）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 健康发展发挥了积极作用。公司对刘志迎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表 感谢！ 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 ...

权益分派方案 - 2023年第三季度权益分派方案于2023年11月16日获股东大会通过[1] - 以总股本90,666,700股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利9,066,670.00元[1][2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润195,511,730.45元，母公司未分配利润202,290,053.10元[1] 时间安排 - 权益登记日为2023年12月19日，除权除息日为20日[4] - 2023年12月20日现金红利划入股东账户[5] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.9元[2] 联系方式 - 地址安徽合肥高新区铭传路215号，联系人汪晓志，电话0551 - 65773337，传真0551 - 65773320[6]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-083 合肥高科科技股份有限公司 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,511,730.45 元，母公司未分配利润为 202,290,053.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-080 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-07 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-079 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 家电结构件及 精密制造生产 | 安徽嘉荣科 技有限公司 | 86,452,620.75 | 6,921,021.50 | 8.01% | | | 基地建设项目 | | | | | | 2 | 研发中心建设 | 安徽嘉荣科 | 20,000,000.00 | 877,295.00 | 4.39% | | | 项目 | 技有限公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 合肥高科科 技股份有限 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 ...

募资情况 - 2022年12月发行股票2266.67万股，募资147333550元，净额126452620.75元[2] 项目投入 - 截至2023年11月30日，家电项目投入进度8.01%，研发中心4.39%，补流100%[6] - 截至2023年11月30日，募资累计投入27798316.50元，进度21.98%[6] 资金安排 - 拟用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2023年12月6日，董监事会通过补流议案[12]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-081 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 2023 年 12 月 6 日 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月，合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 147,333,550.00 元，募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天 健验〔2022〕5-7 号）。 为规范公司募集资金管 ...

5.会议主持人：监事会主席熊群 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-081 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日 以通讯方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-080 合肥高科科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一） ...