审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过，待股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年末合伙人51人，注会259人，签过证券报告注会120人[2] - 2023年收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券收入12808.66万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户35家，收费5852.20万元，同行业1家[3] 审计人员情况 - 项目合伙人张小娟近三年签4份，复核人王侠签2份、复核22份[5] 其他情况 - 2023年审计收费25万元，2024年未确定[2][7] - 希格玛受行政处罚2次等，16名从业人员受处分[4] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额12000万元[3]

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司本次权益分派 方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损 害中小投资 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-031 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证 不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称："公司"） 拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟进行的理财总额不超过 3,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资 金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动 使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （四） 购买理财产品期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效；如单笔产品存续期超过前述有效 ...

注册资本与股份修订 - 公司拟将注册资本由7390.5018万元修订为7452.9018万元[3] - 公司拟将股份总数由7390.5018万股修订为7452.9018万股[3] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期不超下一年度股东大会召开日[3] 变化原因与审议 - 公司实施股权激励计划致注册资本变化[5] - 修订需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[4]

履职情况 - 2023 年独立董事出席董事会 8 次、股东大会 4 次[1] - 2023 年 11 月 1 日出席薪酬与考核委员会会议，12 月 13 日出席独立董事专门会议[2] - 2023 年度未提议召开董事会等事项[3] 履职作为 - 关注议案对中小股东利益影响，加强沟通提建议[4] - 学习法规提高履职能力，关注信息披露[4][5] 其他情况 - 2023 年度积极参加培训，未受监管措施或处分[6]

| | 公告日期 | 2024-04-24 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 4886910 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | | 4506.79 | | | （股） | | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 1260026.95 | 1013153.28 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | | 1212577.22 | 2206833.21 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | | 1090194.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | | 944504.14 | 124 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | | 成交数量 | 6103685 | 成交金额（万 | 5905.96 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 2024-04-23 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 （股） | 6103685 | 成交金额（万 元） | 5905.96 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | 1195712.7 | 5928 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 ...