证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-088 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度> 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 ...

制度审议 - 制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会[2] 董监高股份变动及交易限制 - 公司应在获悉董监高股份变动后2个交易日内填报信息[7] - 每次减持计划时间区间不超3个月，超1%需提前30日披露[9] - 多种情形下董监高不得减持或买卖股份[12][13][14] - 董监高任期内及届满后6个月每年转让不超25% [14] - 董监高不得融券卖出本公司股份[16] 收益与责任 - 董监高6个月内买卖收益归公司[16] - 董监高违规应担责，公司视情节处理并可要求赔偿[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按规定执行，冲突按新规修订[19] - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[19]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-093 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超9000万元综合授信额度[2] - 2024年12月26日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 申请授信为满足公司生产经营和业务发展资金需要[4] 审批情况 - 该议案未达股东大会审批标准无需提交审议[3] 授信影响 - 申请授信利于公司持续稳定经营且风险可控[4]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-090 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 ...

舆情管理 - 舆情管理制度经董事会会议通过，无需股东大会审议[2] - 舆情分重大与一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，秘书任副组长[6] 信息采集与处理 - 舆情信息采集在董事会办公室，涵盖官网等[7][8] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[10] - 重大舆情由组长召集会议决策[10] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息有保密义务[13] - 股东等擅自披露信息致损，公司保留追责权[13] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[13]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-091 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...

一、基本情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-092 陕西天润科技股份有限公司 关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次申请银行授信是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可 控，符合公司及全体股东的整体利益。 四、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 鉴于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵 押物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-093 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-088 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度> 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 ...