证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-014 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》中关于募集资金使用情况的安排，在本次向特定对象发行募集资金到位之前， （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京 诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北 京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股16,106,071股，发行价格为人民币14.33 元/股，募集资金总额为人民币230,799,997.43元，扣除与发行有关的费用后实际募 集资金净额为223,884,00 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-015 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第九次会议、 第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司本次向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民币 230,799,997.43 元，扣除与发行有关的费 用后实际募集资金净额为 223,884,002.44 元。上述募集资金已全部到账，中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 15 日对公司向特定对象发 行股票的资金到位情况进行了审 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-016 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第六届董事会第九次会议 经审阅该议案，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。独立董事专门会议同意将《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司董事会审议。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2024 年 2 月 26 日 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 北京诺恩兰德生物技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 北京诺恩兰德生物技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 中审亚太审字(2024)000488 号 我们接受委托,对后附的北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的截止日为 2024 年 1 月 10 日《北京诺恩兰德生物技术股份 有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定要求编 制《北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,提供真实、 ...

相关事项的审查意见 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-016 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第六届董事会第九次会议 经审阅该议案，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。独立董事专门会议同意将《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司董事会审议。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2024 年 2 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京 诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北 京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股16,106,071股，发行价格为人民币 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...