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延华智能(002178) - 2015年8月21日投资者关系活动记录表
延华智能延华智能(SZ:002178)2022-12-08 02:58

公司基本情况 - 公司是国内第一家以智能建筑为主业在深交所上市的公司,2013 年转型为智慧城市服务与运营商,业务涵盖智慧建筑、医疗、节能、环保、交通、旅游等领域,坚持“智慧城市服务与运营商”战略定位,推进“智城模式”复制推广 [1][2] - 业务分布在华东、华北等多个区域,集中于上海、北京等国内主要城市,2015 年上半年以上海为中心的华东区域贡献 42.83%营业收入 [2] 股权与管理层持股 - 公司董事长、实际控制人直接和间接持有 37.11%股权 [1] - 9 位高管通过 2014 年股权激励方案持有 756 万股,占公司股份总数 1.13% [1] 服务对象与竞争优势 - 主要服务对象包括国企、事业单位、民企、政府部门等 [2] - 创立并实施“智城模式”,与国资平台组建合资公司参与智慧城市建设,已在多地组建九大智城公司;拥有专业管理团队和复合型“智囊团” [2] 利润与业绩情况 - 2014 年利润以智慧建筑板块为主,其他来自智慧医疗等板块;预计今年 50%左右利润来自智慧医疗业务板块 [3] - 2015 年上半年实现营业收入 403,032,893.53 元,同比增长 10.99%;归属于母公司股东的净利润 34,587,977.27 元,同比上升 15.86%,基本实现年初经营目标 [3] 收购成电医星情况 - 以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星 75.238%股权,交易价格 359,224,285.71 元,其中发行股份支付 245,275,642.74 元,占 68.28%,现金支付 113,948,642.97 元,占 31.72%;拟向胡黎明先生发行股份募集配套资金 89,805,990 元 [3] - 成电医星是医疗信息化领先企业,核心团队经验丰富,业务集中在三大领域,2013 年净利率 34.21%,2014 年净利率 40.03%,收购市盈率 13.5 倍;以研发为核心,依托电子科技大学;交易对方股份锁定 3 年,配套融资由实际控制人全部认购 [3][4] 外延并购与沟通方式 - 并购方向为智慧城市产业链上游、平台型、软件运营类公司,今年主要聚焦智慧医疗,也会在智慧节能、智能交通等领域寻找标的;收购方式为发行股份和现金收购,根据资金和对方需求确定 [4] - 通过路演、反向路演等多种方式与分析师沟通,经营发展理念获国内分析师了解和认可 [4]