公司基本情况与非公开发行 - 2016年6月23日国泰君安韩成、陈笑调研公司，董事会秘书等接待 [2] - 2015年启动非公开发行股票，2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计6月底或7月初拿批文，有几十家机构或个人表达认购意向 [3] 业务转型战略 - 第一步从“智能建筑系统集成商”转型为“智慧城市服务与运营商”，坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”方针 [3] - 第二步在智慧城市顶层设计下拓展智慧医疗、节能、环保等垂直领域业务 [4] - 第三步推动收入结构从工程收入为主转变为软件运营等服务性收入为主，提升毛利率和净利率 [4] 各业务领域情况 智慧医疗 - 竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司区域医疗信息化平台打通院内院外，提供全产业链服务，有竞争优势 [4][5] - 2015年收购成电医星，2016年5月认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票，增强“区域医疗信息化平台”服务能力 [4] - 崇州“智慧医疗”项目为卫计委搭建平台、提供数据接口、运营维护及为C端提供增值服务，形成城市级医疗平台，整合医疗数据 [6][7] - 电子病历系统实现结构化、智能化，与其他系统结合实现临床辅助医疗，为医疗大数据应用提供支持 [7][8] 智慧环保 - 开展挥发性有机化合物（VOCs）在线监测、环保信息化、河道综合治理等业务 [5] - 与上海长风投资发展有限公司设立上海长风延华智慧环保科技有限公司，以上海普陀区环保项目切入上海市场 [5][6] 智慧节能与用户侧能源互联网 - 项目总投资44,700万元，拟投入募集资金35,184.46万元，建设周期3年 [9] - 能耗数据采集与监测管理平台：已承接上海400余栋分项计量与能源审计项目，未来三年对黄浦、普陀、虹口部分建筑实施分项计量和能耗监测，预计投资2,000万元 [9][10] - 节能技改及设施运维管理体系：从400余栋建筑中选25栋实施节能改造和运维管理，对一条工业生产线实施余热发电节能改造 [10] - 分布式光伏发电系统建设：拟投入建造5个中小型分布式光伏发电系统，装机容量1MW [11] - 电力需求侧管理产业化攻关模块：计划投资4,700万元建设能源需求侧管理平台，引导用户用能习惯，与售电公司合作预判用电高峰配电量 [11]