进军定制整装卫浴空间领域 - 住宅产业化是实现绿色建筑的有效途径，建筑业每年消耗能源占全社会能源消耗的28%-30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动产生垃圾总量的40%，国家政策推动装配式建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [1][2] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴空间建造方式存在标准化作业程度低等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工工期长等痛点，在日本酒店领域普及率达90%以上，住宅领域超过70% [3][4][5] - 定制化程度不断提升是整装卫浴的发展趋势，定制模式对消费者和企业均有益，整装卫浴经营模式分B2B与B2C，B2C客户定制化难度更高 [5][6] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军定制整装卫浴领域利于延长产业链和提升竞争力 [6][7] 非公开发行股票事项 - 发行底价：调整后为11.56元/股 [7] - 发行对象：面向包括中盛集团在内不超过10名特定对象 [7][8] - 发行数量：募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按底价计算发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会因权益分派等调整 [8] - 限售期：中盛集团认购股份36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [9] - 募集资金投向：用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目、互联网营销OTO推广平台项目，董事会可调整投入顺序和金额，不足部分自筹 [10] - 进展：已获公司2016年第二次临时股东大会批准，尚需获中国证监会核准，预计第二季申报，期望第三季募集资金到位 [11] 智能家居业务发展情况 - 珠海爱迪生拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已报送申请材料并收到受理通知书 [11] - 智能家居部分秉承理念，结合现有产品与互联网，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化、自动化，与齐家网等合作探索家居安防系统开发推广，用自主品牌营销 [12] 公司2016年业绩规划 - 计划实现营业收入188,640.04万元，较2015年增长10%；实现归属于母公司的净利润5,536.46万元，较2015年增长20%，此为内部参考指标，决算结果可能有差异 [12][13]