浙铁大风情况 - 主营业务为工程塑料聚碳酸酯（PC）的研发、生产与销售，产能10万吨/年，生产装置为国产首套大型聚碳酸酯生产装置，2015年7月投产，10月以来逐步稳定，盈利改善 [2][3] - 国内PC需求量约170万吨，年均复合增长率12.69%，国产化率低，产量占表观消费量比重不足三分之一，产能主要集中于4家跨国公司，浙铁大风打破依赖进口和外国技术局面 [3] - 2015年国内PC行业平均毛利1500 - 3500元/吨，前10个月平均毛利约2638.48元/吨，高端PC毛利空间更高，行业盈利空间稳定 [3] - 非光气法聚碳酸酯生产工艺提高装置安全性、降低操作风险，可实现二氧化碳减排，热能利用率高、综合能耗低，不产生废水，环保优势明显 [3] 公司生产经营情况 - 公司目前生产经营稳定，本级主要装置基本满负荷运行，安全、三废、产品质量稳定，节能降耗显著，浙铁江宁顺酐装置长周期满负荷运行，提产改造卓有成效 [4] - 2015年公司产品DMF、甲醇钠产量创历史最高，主导产品基本满产满销，全年累计营业收入24.80亿元，同比增加4.26%，本级净利润6522.53万元，创近年来新高，浙铁江宁仍亏损 [4] - 2016年公司面临压力和挑战，将围绕发展战略和经营计划开展工作，寻求创新突破，推进产业转型升级 [4] 公司重组情况 - 本次重组包括向大股东浙铁集团发行股份及支付现金购买浙铁大风100%股权，股份支付比例85%，现金支付比例15%，发行价格8.04元/股；发行股份募集配套资金，发行底价8.04元/股 [4] - 募集配套资金以发行股份购买资产实施为前提，若未实施或融资金额低于预期，公司将通过多种融资渠道筹措资金，并根据情况调整项目投资 [4][5] 公司其他事项 - 公司正积极考虑员工持股，不排除适当时机开展员工持股计划 [5] - 2015年公司曾制订浙铁江宁资产分割方案拟转让相关资产，后因涉及因素多、难以达成一致，于7月15日终止筹划，目前无继续该项工作计划 [5][6] - 公司自2011年与江山政府就整体搬迁达成共识，因工作复杂、协调难度大，难以在2016年6月底前完成，拟延后完成时间，已取得相关方理解支持，政府同意“就地整治提升”尽快搬迁 [6]