Envirosuite (EVS) 2025年度股东大会关键要点总结 1 公司及行业背景 - 公司名称：Envirosuite Limited (EVS) [1] - 行业：环境智能解决方案（工业、航空领域）、SaaS软件服务 [9][15] - 核心业务：与日立建机（Hitachi Construction Machinery, HCM）的战略合作，航空与工业领域的环境监测技术 [9] 2 收购方案核心内容 - 收购方：IdeaGen EVS Bidco PTY Limited（IdeaGen Limited全资子公司）[1][15] - 收购方式：通过“安排方案”（Scheme of Arrangement）100%收购Envirosuite股份 [1][15] - 收购对价：每股0.9澳元现金，较公告前收盘价溢价109% [15][19] - 交易总额：未直接披露，但公司市值约1.26亿澳元（参考股东数4,516人）[31] - 交易条件： - 需股东批准（75%投票通过）及澳大利亚联邦法院批准 [17][22] - 已获外国投资审查委员会（FIRB）批准 [23] 3 董事会推荐理由 - 独立专家（Grant Thornton）评估：每股公允价值区间0.67-1.09澳元，0.9澳元报价处于合理范围 [20][21] - 现金对价无融资条件，交易确定性高 [19][20] - 当前无更优提案（Superior Proposal）[18] - 董事一致建议投票支持，并计划投票自身持股支持 [17][18] 4 时间表与流程 - 股东大会投票截止：2025年7月31日 [14] - 法院二次听证：2025年8月8日 [22][25] - 股份暂停交易：2025年8月11日 [26] - 资金支付日：2025年8月20日 [27] 5 股东关注点与回应 - 股东参与度：4,516名股东中投票率符合预期，已通过多次提醒推动参与 [31][32] - 会议形式争议：仅线上会议引发部分股东不满，但董事会认为更便于多数人参与 [33][35] - 收购方背景： - IdeaGen为英国SaaS软件公司，2022年被私募HG Capital以13亿美元私有化 [15][36] - 双方2024年启动战略讨论，2025年2月收到非约束性报价（NBIO）[36] - 高管留任：未与HG Capital达成任何后续服务协议 [37] 6 其他重要信息 - 市场宏观趋势：澳大利亚ASX上市公司数量持续减少（过去29个月净减211家，降幅9.2%），私有化交易活跃 [38][40] - 风险提示：若交易未通过，公司将继续独立运营于ASX [28] 7 数据引用 - 溢价109% [15][19] - 每股0.9澳元现金对价 [15] - 独立专家估值范围0.67-1.09澳元 [21] - 公司市值1.26亿澳元（股东数4,516人）[31] - ASX上市公司数量减少211家（9.2%）[38] （注：部分内容因原文未提供具体数据或细节，未列入总结）