文章核心观点 - Titan矿业公司成功完成1500万美元的私募配售 为公司推进基尔本石墨项目和美国石墨增长战略提供了额外的财务灵活性[1] 融资详情 - 本次私募通过发行6,666,666份特别权证完成 发行价格为每份2.25美元/3.10加元 总收益约为1500万美元[2] - 每份特别权证将在满足特定条件后 自动转换为一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证的有效期为发行后三年 其中50%的行权价较发行价有35%的溢价 剩余50%的行权价有65%的溢价[3] - 若公司普通股在任何30天期间内有15个交易日的交易价格超过适用行权价的150% 公司在提前30天通知后可赎回认股权证[3] - Maxim集团有限责任公司担任此次配售的独家配售代理[3] 公司业务与战略 - 公司是现有的锌精矿生产商 同时是新兴的天然鳞片石墨生产商 后者是更广泛的稀土和关键矿物生态系统的重要组成部分[1] - 公司拥有位于纽约州的全资帝国州矿山 生产锌精矿[5] - 公司致力于成为美国70年来首家端到端的天然鳞片石墨生产商[5] - 公司的目标是通过卓越运营、开发和勘探为股东创造价值 并致力于开发增强国内供应链安全的关键矿物资产[5] - 此次融资使公司能够明确且有动力地推进基尔本石墨项目 资本将支持下一阶段工作 优先事项是推进可行性研究并继续建设一个可扩展的、符合关键供应链需求的美国本土天然石墨平台[1][2]

文章核心观点 - Titan Mining Corporation 已开始向其位于纽约州的 Kilbourne 石墨示范工厂投料 标志着美国70多年来首次恢复端到端的天然鳞片石墨生产 公司定位为美国唯一一家端到端的国内天然石墨生产商 旨在加强关键矿产的国内供应 [1] 公司项目进展 - Kilbourne 石墨示范工厂已开始启动运营 该工厂位于公司 Empire State Mine 基础设施内 完全获准 年产能为1,200吨石墨精矿 [2] - 工厂的产出将用于产品认证运行和承购协议讨论 以加速项目向商业规模扩展 [2] - 该示范工厂的投料是推进美国完整石墨供应链愿景的下一重要步骤 [4] 项目规模与战略意义 - Kilbourne 项目设计最终年产能为40,000吨石墨精矿 [3] - 随着市场需求增长 该项目有望满足当前美国近一半的天然石墨需求 [3] - 国内产出旨在应对全球石墨出口限制所带来的关键供应链脆弱性问题 [3] - 公司总裁兼CEO表示 此举旨在重建美国电池级天然鳞片石墨的安全供应 该材料是能源存储、国防和战略产业的关键原料 [2] 财务与政策支持 - 美国进出口银行（EXIM）根据其“美国制造”倡议 提供了额外的550万美元非稀释性资金以加速可行性研究 [4] - 美国进出口银行（EXIM）还出具了一份不具约束力的意向书 可为项目提供高达1.2亿美元的融资 [4] - 上述支持突显了恢复美国完整石墨供应链的战略重要性 [4] 公司背景 - Titan Mining Corporation 是一家现有的锌精矿生产商 在纽约州北部运营其全资拥有的 Empire State Mine [6] - 公司同时是一家新兴的天然鳞片石墨生产商 目标成为美国70年来首家端到端的天然鳞片石墨生产商 [6] - 公司的目标是通过卓越运营、项目开发和勘探为股东创造价值 并致力于开发增强国内供应链安全的关键矿产资产 [6]

公司重大进展 - 公司普通股于2025年11月21日开始在NYSE American交易所交易，代码为"TII"，同时继续在多伦多证券交易所交易，代码为"TI"，并已停止在OTCQB市场的交易[1] - 此次转板上市标志着公司在扩大美国资本市场影响力战略上取得重大进展[1] - 公司总裁兼首席执行官表示，此次上市验证了公司战略，并在国内关键矿物和稀土供应链的关键时刻扩大了公司在美国资本市场的知名度[2] 公司业务与战略定位 - 公司是现有的锌精矿生产商，同时也是新兴的天然鳞片石墨生产商，是更广泛的稀土和关键矿物生态系统中的关键组成部分[1] - 公司拥有位于纽约州100%股权的帝国州矿场，生产锌精矿[3] - 公司目标是成为美国70年来首个端到端的天然鳞片石墨生产商[3] - 公司战略是通过卓越运营、开发和勘探为股东创造价值，并致力于开发增强国内供应链安全的关键矿物资产[3] - 公司拥有来自锌业务的强劲现金流以及一个获得联邦支持的石墨项目，正进入战略增长的新阶段[2] 股东信息 - 现有股东无需采取任何行动，此前持有OTCQB股票的股东的头寸将自动更新为新的NYSE American代码"TII"[3]

公司上市进展 - 公司正迅速推进在NYSE American的上市工作 必要的行政步骤已在顺利进行中 [1] - 为配合上市 董事会已批准按每1.5股现有普通股合并为1股新股的方式进行合股 此合股计划尚需多伦多证券交易所批准 [2] - 合股旨在使公司符合典型的美国市场标准 不会影响任何股东的持股比例 [3] 上市后交易安排 - 在合股完成 获得NYSE American最终批准 且公司向美国证券交易委员会提交的Form 40-F注册声明生效后 公司普通股预计将在NYSE American以代码"TII"开始交易 [3] - 在NYSE American开始交易前 公司股票将继续在OTCQB市场以代码"TIMCF"进行交易 在多伦多证券交易所的交易将继续以代码"TI"进行 [3] 公司业务与战略定位 - 公司是现有的锌精矿生产商 同时也是一家新兴的天然鳞片石墨生产商 是更广泛的稀土和关键矿物生态系统中的关键组成部分 [1] - 公司通过其全资拥有的纽约州帝国州矿场生产锌精矿 并致力于成为美国70年来首家端到端的天然鳞片石墨生产商 [4] - 公司目标是打造一个以纽约州为基地的、领先的美国关键材料平台 以扩大其美国投资者基础 [4]

项目概述 - 公司宣布其位于纽约州圣劳伦斯县Empire State Mines的石墨示范工厂即将开始调试，这标志着美国70多年来首个一体化石墨供应链建设取得重大里程碑[1] - 该项目是美国实现石墨独立的关键一步，产品目标市场为电池、国防和工业领域[1] - 调试工作预计在2025年第四季度完成，客户认证计划于2026年第一季度开始[3] 战略意义 - 项目将建立美国本土天然鳞片石墨产品的供应路径，这些产品对国防、航空航天、工业和能源市场至关重要[5] - 通过利用Empire State Mines的现有基础设施，项目得以以资本高效的方式推进，并在纽约州北部创造长期高质量就业机会[4][5] - 项目将圣劳伦斯县定位为关键矿物供应链的领导者，融合了该地区强大的采矿传统与先进材料领域的新机遇[4][5] 政府支持 - 美国众议员Elise Stefanik、纽约州众议员Ken Blankenbush和纽约州参议员Mark Walczyk于9月12日参观了该设施，强调项目对区域经济发展和国家安全的重要性[2][4] - 众议员Stefanik表示将利用其在众议院军事委员会的高级职位继续支持这一关键采矿设施[4] 公司背景 - 公司是Augusta Group旗下企业，在其全资拥有的Empire State Mine生产锌精矿，同时是一家新兴的天然鳞片石墨生产商，目标成为美国70年来首个端到端天然鳞片石墨生产商[7]

年度股东大会结果 - 所有提交股东年会批准的事项均获通过 包括公司于2025年7月9日发布的管理层通告中列明的内容 [1] - 董事会选举结果显示六名候选人均获得通过 其中John Boehner和Donald R Taylor支持率最高达99.99% 仅获0.01%保留票 [1] - Richard Warke获得97.66%赞成票（83,459,159票）和2.34%保留票（1,997,251票） [1] - Lenard Boggio与George Pataki均获得92.07%赞成票（78,676,450票）和7.93%保留票（6,779,960票） [1] - William Mulrow获得89.74%赞成票（76,691,200票）和10.26%保留票（8,765,210票） [1] 公司业务概况 - 公司为Augusta Group旗下企业 主营业务为锌精矿生产 拥有100%产权的纽约州帝国州矿场 [2] - 公司正发展成为天然片状石墨生产商 目标成为70年来美国首家端到端天然片状石墨生产商 [2] - 公司战略通过卓越运营 资源开发和勘探活动为股东创造价值 [2] - 公司致力于开发关键矿产资源以增强国内供应链安全性 [2] 投资者联系信息 - 投资者关系可通过邮箱info@titanminingcorp.com进行联系 [3]

公司治理与股东会议结果 - 所有提交股东年会批准的事项均获通过 包括公司2025年7月9日管理信息通告中列明的内容 [1] - 董事会选举结果公布 John Boehner获得85,444,409票赞成 占比99.99% Donald R Taylor获得同等票数及比例 [2] - Lenard Boggio获得78,676,450票赞成 占比92.07% George Pataki获得相同票数及比例 [2] - William Mulrow获得76,691,200票赞成 占比89.74% Richard Warke获得83,459,159票赞成 占比97.66% [2] 公司业务与战略定位 - 公司为Augusta Group旗下企业 100%拥有位于纽约州的Empire State Mine 生产锌精矿 [3] - 公司致力于成为美国70年来首家端到端天然鳞片石墨生产商 目前处于新兴生产商地位 [3] - 战略目标通过运营优化 项目开发和资源勘探为股东创造价值 [3] - 重点发展关键矿物资产 以加强国内供应链安全性 [3]

文章核心观点 公司全资子公司与美国进出口银行达成信贷协议获1580万美元资金支持其运营和扩张，同时与奥古斯塔投资公司就1650万美元预付款项签订信贷协议，体现公司对美国业务负责任增长和获取有竞争力融资的承诺 [1][5] 分组1 - 公司业务与合作 - 公司全资子公司帝国州矿业有限责任公司与美国进出口银行达成EXIM信贷协议，获最高1580万美元资金用于支持纽约州地下锌矿运营和扩张 [1] - 此交易是美国进出口银行“美国制造更多”倡议下首笔直接矿业投资，凸显国内关键矿产生产战略重要性 [2] - 公司与奥古斯塔投资公司签订信贷协议，确定2024年三笔总计1650万美元预付款项条款 [5] 分组2 - 公司管理层观点 - 首席执行官唐·泰勒称进出口银行融资支持公司运营增长战略，利于长期运营成功并创造就业 [4] - 总裁丽塔·阿迪阿尼表示获得美国进出口银行融资证明美国资产基础实力及国内矿业重要性，为与进出口银行更广泛合作奠定基础 [4] 分组3 - 信贷协议详情 - EXIM信贷协议由公司及其子公司担保，收益用于提升长期生产能力，以个人财产一般押记作为担保 [4] - EXIM信贷协议还款期限七年，2027年12月30日开始偿还本金，年利率约4.91%，前期费用5.97%，有效利率约7% [6] - 奥古斯塔信贷协议年利率8%，2025年12月31日前利息资本化，之后每月现金支付，本金和资本化利息分三期偿还 [6] - 奥古斯塔信贷协议以个人财产一般押记作为担保，从属于EXIM权益 [8] 分组4 - 相关合规情况 - 奥古斯塔信贷协议属于关联方交易，但因符合合理商业条款且不涉及股权或投票证券转换或偿还，豁免少数股东批准要求 [9] - 公司董事会审查并一致批准奥古斯塔信贷协议，执行主席理查德·沃克因利益关系弃权 [9] 分组5 - 公司概况 - 公司是奥古斯塔集团公司，在纽约州全资拥有帝国州矿生产锌精矿，也是新兴天然鳞片石墨生产商 [10] - 公司目标是通过卓越运营、开发和勘探为股东创造价值，致力于开发关键矿产资产保障国内供应链安全 [10]

文章核心观点 公司宣布将于2025年8月20日举行年度股东大会 相关信息将在公司管理信息通告中提供 [1] 公司信息 - 公司是奥古斯塔集团旗下企业 在纽约州拥有100%股权的帝国州矿场 生产锌精矿 [2] - 公司目标是通过卓越运营 开发和勘探为股东创造价值 致力于开发关键矿产资产 以增强国内供应链安全 [2] - 公司官网为www.titanminingcorp.com 投资者关系邮箱为info@titanminingcorp.com [2][3] 会议信息 - 公司将于2025年8月20日举行年度股东大会 [1] - 会议相关额外信息将在公司管理信息通告中提供 该通告将在未来几天在公司网站和SEDAR+上公布 [1]