文章核心观点 - Fredonia矿业公司宣布计划修改其部分已发行认股权证的行使价格，并对另一部分认股权证实施早期行权激励计划，旨在鼓励行权并为公司持续发展活动筹集资金 [1] 公司资本结构调整详情 - 公司目前有三系列已发行认股权证，其有效数量、行使价格及到期日如下： - 4,818,398份，行使价格1.40加元，发行日2022年4月27日，到期日2027年4月27日 [2] - 1,755,448份，行使价格0.50加元，发行日2024年2月16日，到期日2026年2月16日 [2] - 6,666,667份，行使价格0.30加元，发行日2024年9月26日，到期日2027年9月27日 [2] - 公司普通股于2024年11月12日进行了五合一合并，认股权证的行使价格和兑换比率相应调整，但已发行权证数量未变，为简化表述，本新闻稿中的权证数量和行使价格以“有效”基础呈现，即假设权证数量也按合并比例调整 [3] 对1.40加元认股权证的修改提议 - 提议将1.40加元认股权证的行权价从1.40加元降至0.45加元 [4] - 由于修改后的行权价低于发行时的“市价”，根据多伦多证券交易所创业板政策，需增加加速到期条款：若在权证剩余有效期内，普通股收盘价连续十个交易日达到或超过0.57加元（约为新行权价的125%），则行权期将缩短至30天 [4] - 公司需尽快根据相关权证契约征求持有人的同意 [4] - 本次发行牵头代理机构持有的297,042份有效1.40加元认股权证不适用上述修改提议 [5] 对0.50加元认股权证的修改提议 - 提议将0.50加元认股权证的行权价从0.50加元降至0.45加元 [6][7] - 由于该权证将于2026年2月16日到期，且修改后行权价低于发行时“市价”，因此未提议相应的加速到期条款修改 [7] - 公司内部人士持有456,824份有效0.50加元认股权证，占比超过10%，公司提议仅按比例对其中的175,544份（占总有效权证的10%）降低行权价，其余内部人士持有的权证价格不变 [8] 对0.30加元认股权证的早期行权激励计划 - 公司计划实施一项激励计划，鼓励持有人在2025年12月18日至2026年1月19日的30天激励期内，提前行使其0.30加元认股权证 [9] - 激励措施为：在激励期内每行使一份0.30加元认股权证，将额外获得一份激励认股权证，该激励权证可在发行后24个月内，以每股0.60加元的价格认购一股普通股 [9] - 激励期结束后未行权的0.30加元认股权证，仍可按原条款行权至2027年9月27日，但之后行权将不再获得激励权证 [10] - 该计划需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的最终批准 [11] - 公司内部人士持有853,333份有效0.30加元认股权证，占比超过10%，公司提议仅对其中最多666,667份（占总有效权证的10%）提供激励，其余内部人士持有的权证不享受此激励 [12] - 若激励计划获批准并被全额使用，未来激励认股权证若全部行权，将可额外发行6,480,001股普通股 [12] 公司业务概况 - Fredonia公司在阿根廷圣克鲁斯省著名的Deseado Massif地质区持有总面积约18,300公顷的金银矿许可证区域 [13] - 旗舰项目为高级El Dorado-Monserrat项目（约6,200公顷），毗邻盎格鲁黄金阿散蒂公司年产30万盎司的Cerro Vanguardia金银矿 [13] - 其他项目包括El Aguila项目（约9,100公顷）和Petrificados项目（约3,000公顷） [13]