St. Lewis, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Search Minerals Inc. (TSXV: SMY) ("Search Minerals" or the "Company") is pleased to announce that it intends to conduct non-brokered private placement financings for gross proceeds of up to $993,847.The financings consist of a non-brokered charity flow-through unit private placement through an arrangement with Wealth Creation Preservation & Donation Inc. of up to 1,487,694 units (the "FT Units") at a price of $0.50 per FT Unit fo ...

公司人事任命 - 公司宣布任命Michael Pearson为董事会成员 [1] - Pearson拥有超过30年国际业务领导经验 涵盖初创企业创立和成熟全球矿业及科技公司管理 [2] - 现任加拿大IT软件公司CONTAX Inc首席执行官 业务覆盖加拿大 美国 澳大利亚和荷兰 [2] - 同时担任投资公司Petra Holdings首席执行官 在加拿大 澳大利亚和秘鲁拥有矿业项目投资 [2] - 曾任LeadFX Inc董事会主席 现任Rosslyn Hill Mining Pty Ltd董事 持有莫纳什大学理学学士学位 [2] 战略发展定位 - 公司专注于在东南拉布拉多新兴Hope Simpson-St Lewis关键稀土元素区勘探开发CREE及锆铪过渡金属 [4] - 控制两个矿床(Foxtrot和Deep Fox)和两个待钻探矿区(Fox Meadow和Silver Fox) [4] - 拥有沿64公里长矿带分布的多个CREE远景区 包括Fox Valley Foxy Lady和Awesome Fox [4] - 在拉布拉多中部Red Wine CREE区拥有额外资产 包括待钻探Two Tom Lake矿床及Mann 1和Merlot远景区 [5] 行业价值陈述 - 新任董事认为公司具备推动北美稀土供应链发展的关键地位 [3] - 首席执行官强调新董事的国际领导经验及矿业科技背景将为团队提供重要战略价值 [3] - 公司正推进从勘探到新建矿山的关键稀土元素区域开发计划 [3]

融资交易 - 公司与独立第三方Petra Holdings Company Inc达成300万美元无担保可循环可转换贷款协议 [1] - 贷款资金将用于Foxtrot和Deep Fox采矿项目开发 包括设备采购 现场运营 基础设施和技术评估及环境监管合规 以及一般营运资金和公司用途并减少其他债务 [2] - 初始提款金额为75万美元 贷款期限为自首次提款日起三年 年利率15% 按季度支付 [4][8] 债务重组 - 公司与独立第三方LeadFX Inc达成协议 将404,053.73美元债务转换为固定期限无担保可转换贷款 [9][10] - 该债务代表2023年9月至2024年5月期间LeadFX代公司支付的贸易应付款项 当时公司前董事George Molyviatis同时担任公司和LeadFX的董事 [10] - LeadFX贷款期限为三年 年利率15% 按季度支付 [11] 股权转换条款 - 两笔贷款本金均可由债权人选择转换为公司普通股 转换价格在关闭日至首个周年日期间为每股0.50加元 [5][12] - 首个周年日后 转换价格为TSXV收盘价10日均值 且不低于0.50加元与市场价格的较高者 [5][12] - 转换后股份需遵守四个月零一天的持有期 [5][12] 公司治理与信息权利 - 只要贷款未偿本金至少50万美元或Petra持股至少5% Petra有权提名Michael Pearson担任公司董事 [6] - 只要贷款未偿 公司需向Petra提供所有持续披露文件副本 [7] - 两笔交易均需达成最终贷款协议 获得董事会和TSXV批准 [8][13] 项目与资产 - 公司专注于关键稀土元素(CREE)以及锆和铪的勘探开发 控制东南拉布拉多港霍普辛普森-圣刘易斯CREE区的两个矿床(Foxtrot和Deep Fox) [14] - 公司沿64公里长的矿带控制多个CREE前景区 包括Fox Meadow Silver Fox Fox Valley Foxy Lady和Awesome Fox [14] - 在拉布拉多中部的Red Wine CREE区还控制额外资产 包括Two Tom Lake CREE-Be-Nb矿床和Mann 1 CREE-Nb-Be及Merlot CREE前景区 [15]

公司治理与股东会议 - 公司于2025年7月24日成功召开年度股东大会 所有董事提名人连任 董事会由Joseph Lanzon、Rohan Hazelton和Diane Poole组成 [1][2] - 股东大会批准续聘Mao & Ying LLP会计师事务所为下年度审计机构 授权董事会确定审计报酬 [3] - 股东批准10%滚动股票期权计划及限制性股票单位计划 期权计划需按交易所政策每年重批 限制性股票计划为固定计划仅调整发行数量时需再审批 两项计划尚待交易所最终认可 [4] 股权激励措施 - 董事会依据10%滚动股票期权计划向董事授予总计80万份股票期权 行权价每股0.33加元 有效期五年 50%立即归属 剩余50%一年后归属 [5] - 首席执行官表示股东高票支持董事会连任 体现对公司战略愿景及关键稀土元素资产组合发展方向的认可 [5] 资产与业务布局 - 公司专注于关键稀土元素（CREE）及锆、铪等过渡金属勘探开发 主要位于东南拉布拉多新兴的Hope Simpson-St. Lewis矿区 [6] - 控制两大矿床（Foxtrot和Deep Fox） 两个钻探备选靶区（Fox Meadow和Silver Fox） 以及Fox Valley、Foxy Lady、Awesome Fox等64公里长矿带内的多个远景靶区 [6][7] - 在拉布拉多中部Red Wine矿区拥有额外资产 包括Two Tom Lake稀土-铍-铌钻探备选矿床、Mann 1稀土-铌-铌远景靶区及Merlot稀土远景靶区 [7]

公司交易更新 - 公司普通股将于2025年6月16日市场开盘时恢复在TSX创业交易所交易 [1] - 股票合并将于2025年6月17日市场开盘时生效 合并比例为每10股合并为1股 [1] 公司业务聚焦 - 专注于勘探和开发关键稀土元素(CREE)以及过渡金属锆(Zr)和铪(Hf) [2] - 主要资产位于拉布拉多东南部的Port Hope Simpson - St. Lewis CREE地区 控制两个矿床(Foxtrot和Deep Fox)和多个勘探项目 [2] - 在拉布拉多中部Red Wine CREE地区拥有额外资产 包括Two Tom Lake矿床和多个勘探前景区 [3] 公司资产概况 - 控制长达64公里的CREE矿带 形成拉布拉多CREE矿区 [2] - 拥有多个勘探项目 包括Fox Meadow、Silver Fox、Fox Valley、Foxy Lady和Awesome Fox等 [2] - Red Wine地区资产包括Two Tom Lake CREE-Be-Nb矿床、Mann 1 CREE-Nb-Be前景区和Merlot CREE前景区 [3]

公司更新 - 公司宣布多项企业更新包括TSX Venture Exchange恢复交易、融资、股份合并及年度股东大会 [1] - 由于未能按时提交2023年度审计财务报表及相关文件，公司于2024年4月8日收到不列颠哥伦比亚证券委员会的停止交易令 [2] - 2024年6月21日股东会议选举新董事会并任命新管理团队，致力于解决前任董事会遗留问题 [3] 财务重组 - 公司2025年2月28日中期财务报表显示营运资金缺口为5282万美元，主要构成包括应付账款288万美元、可报销费用61万美元及相关方贷款40万美元 [6][7] - 计划通过非经纪私募融资筹集至少1200万美元以改善财务状况，融资将采用单位发行形式，每单位包含1股普通股和1份认股权证 [11] - 在完成主要融资前，公司已从第三方获得75万美元无担保贷款，年利率15%，最迟于2026年8月30日偿还 [16][17] 业务合作 - 2024年10月15日与Texas Critical Minerals签署总服务协议，后者将进行全面的尽职调查和冶金审查以决定是否投资或合作 [8] - 根据协议，Texas Critical Minerals将获得30万美元服务费，并可报销已发生的91万美元费用，款项将在公司完成至少150万美元融资后支付 [10] 股份调整 - 计划实施10:1的股份合并，将流通股从417亿股减少至418亿股，预计2025年6月17日生效 [18][19] - 股份合并后不会发行零股，将按四舍五入原则处理，公司名称和交易代码保持不变 [20][21] 治理事项 - 公司自2022年5月25日后未举行年度股东大会，计划于2025年7月24日召开 [23][25] - 目前公司治理结构不符合TSXV政策要求，包括CEO兼任CFO、缺乏合规审计委员会等问题，需在90天内整改 [26][27] 资产与业务 - 公司专注于在拉布拉多东南部Port Hope Simpson - St. Lewis地区勘探开发关键稀土元素及锆、铪等过渡金属 [32] - 控制两个矿床(Foxtrot和Deep Fox)、两个钻探准备矿区(Fox Meadow和Silver Fox)及其他多个关键稀土元素前景区 [32] - 在Red Wine地区还拥有Two Tom Lake等关键稀土元素-铍-铌资产 [33]