Proposals of the Shareholders’ Nomination Board of Siili Solutions Plc to the AGM 2026 Siili Solutions Plc Stock Exchange Release 11 December 2025 at 16:00 EET The Annual General Meeting of Siili Solutions Plc is planned to be held on 8 April 2026. The Shareholders’ Nomination Board of Siili Solutions Plc proposes to the Annual General Meeting that the AGM decide on the composition and remuneration of the Company’s Board of Directors as follows: Decision on the number of members of the Board of DirectorsThe ...

核心观点 - Siili Solutions Plc 下调其2025年集团调整后EBITA指引 新指引范围为390万至450万欧元 较此前470万至770万欧元的指引范围显著收窄并下移[1] - 2025年集团收入指引保持不变 仍为1.08亿至1.30亿欧元[1] 指引调整详情 - **新2025年展望**：收入预计为1.08亿至1.30亿欧元 调整后EBITA预计为390万至450万欧元[3] - **旧2025年展望**：收入预计为1.08亿至1.30亿欧元 调整后EBITA预计为470万至770万欧元[4] 指引调整原因 - 秋季销售发展态势积极[2] - 部分客户将投资决策推迟至明年[2] - 一项技术性会计错误的更正将对2025年集团调整后EBITA产生重大影响[2] 公司背景与信息发布 - Siili Solutions Plc 是人工智能驱动的数字化发展领域的先行者 致力于通过数字化转型帮助客户实现增长、效率和竞争优势[5] - 公司主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国[5] - 公司自2005年成立以来持续盈利增长[5] - 公司股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市[5] - 公司计划于2026年2月11日发布2025年财务报表公告[4]

事件概述 - Siili Solutions Plc于2025年10月23日收到Elo Mutual Pension Insurance Company的持股变动通知，后者持股比例降至5%以下[1] - 持股比例变动由股份交易导致，Elo Mutual Pension Insurance Company的直接持股数量为340,384股，占总股份及投票权的4.18%[2] 股权变动详情 - 截至2025年10月23日，Elo Mutual Pension Insurance Company在Siili公司的总持股及投票权比例从先前的5.55%下降至4.18%[2] - 该公司持有的股份和投票权总数为8,140,263，其直接持有的股份类别代码为FI4000043435[2] - 通知义务人未被任何自然人或法律实体控制，也未控制其他持有发行人权益的企业[2] 公司背景信息 - Siili Solutions Plc是一家在人工智能驱动的数字开发领域的领先企业，致力于通过数字化转型帮助客户实现增长、效率和竞争优势[3] - 公司主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国，自2005年成立以来一直保持盈利性增长[3] - Siili Solutions Plc的股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市交易[3]

财务报告发布安排 - 2025年财务报告和2026年半年度报告将于发布日约上午9:00发布[1] - 业务回顾将在上述发布日最晚于约上午10:00发布[1] - 2025年财务报告将于2026年2月11日发布[4] - 2026年第一季度业务回顾将于2026年4月28日发布[4] - 2026年半年度报告将于2026年8月11日发布[4] - 2026年第三季度业务回顾将于2026年10月28日发布[4] 公司治理与活动 - 2026年年度股东大会计划于2026年4月8日在芬兰赫尔辛基举行[2] 公司业务与市场 - 公司是人工智能驱动的数字开发领域的先行者[3] - 公司是客户通过数字化转型寻求增长、效率和竞争优势的首选合作伙伴[3] - 主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国[3] - 公司自2005年成立以来一直保持盈利性增长[3] 年度报告与可持续发展 - 2025年年度报告（包含符合CSRD标准的可持续发展报告）将于2026年第11周发布[4]

提名委员会组成 - 公司股东提名委员会由5名成员组成 其中4名由公司最大股东提名 董事会主席担任第五名专家成员[1] - 委员会成员包括Heikki Westerlund（Lamy Ltd代表）、Stian Runde（Protector Forsikring）、Ville Kivipelto（Danske Invest Suomi Osake）、Karoliina Lindroos（Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company）和Harry Brade（董事会主席）[5] 委员会职责与工作安排 - 提名委员会职责包括向年度股东大会或特别股东大会提交关于董事人数、候选人及薪酬的提案[2] - 委员会于2025年9月19日组织会议选举Heikki Westerlund担任主席[2] - 提名委员会将于2026年1月31日前向公司董事会提交年度股东大会相关提案[3] 公司业务概况 - 公司是人工智能驱动数字开发领域的先行者 专注于通过数字化转型帮助客户实现增长、效率和竞争优势[4] - 主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国[4] - 公司自2005年成立以来持续盈利增长 股票在纳斯达克赫尔辛基交易所上市[4]

管理层变动 - 首席财务官Aleksi Kankainen将于2025年8月底离职[1] - Tuomas Toropainen（生于1980年）被任命为新任首席财务官 自2025年9月1日起生效[1] 新任高管背景 - 新任首席财务官拥有多家国际科技公司财务领导经验 最近任职于Nordcloud[2] - 具备战略财务管理、融资、投资者关系及科技密集型环境业务发展的深厚经验[2] 高管评价 - 首席执行官肯定离职高管在公司增长与国际扩张中发挥重要作用 特别提到其财务专业能力与分析技能支持了公司战略转型[3] - 离职高管称公司具有鼓舞人心且雄心勃勃的增长历程 感谢管理层、董事会及全体员工的合作[4] - 首席执行官强调新任高管带来的国际财务领导经验与科技行业深度认知 将助力公司AI战略实施与增长加速[5] 公司背景 - 公司是人工智能驱动数字化开发领域的先驱企业 主要市场为芬兰、荷兰、英国和德国[6] - 公司股票在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 自2005年成立以来持续保持盈利性增长[6]

文章核心观点 公司完成股份回购计划，回购股份用于覆盖长期股份激励计划产生的义务 [1][2] 股份回购计划详情 - 2025年5月26日董事会决定启动股份回购计划 [1] - 回购时间从2025年6月2日开始至7月17日结束 [2] - 回购期间共收购31,000股公司自身股份，约占公司总股份的0.38% [2] - 每股平均价格为6.38欧元，总购买价格约为197,809欧元 [2] - 回购后公司共持有31,698股自身股份，约占公司总股份的0.39% [3] 公司简介 - 公司是人工智能驱动数字开发的先驱，是客户通过数字化转型实现增长、提高效率和获得竞争优势的首选合作伙伴 [4] - 主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国 [4] - 公司股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市，自2005年成立以来实现盈利增长 [4]

文章核心观点 公司董事会决定根据2025年4月8日年度股东大会授权开展股份回购计划，回购股份将用于股权激励计划 [1] 分组1：股份回购基本信息 - 公司董事会决定开展自身股份回购，最多回购31,000股，占公司总股本约0.38% [1] - 按发布前一交易日收盘价，回购最高总价约193,000欧元 [2] - 发布时公司持有689股自身股份 [2] 分组2：回购方式与时间 - 回购将使用公司可分配权益，通过纳斯达克赫尔辛基有限公司以收购时市价公开交易进行 [2] - 回购将遵循相关法规，公司已委托北欧联合银行执行，有权随时停止 [3] - 回购于2025年6月1日起开始，不晚于2025年7月31日结束 [3] 分组3：回购用途与授权 - 回购股份将用于公司股权激励计划，这是定向回购的重要财务原因 [4] - 董事会获授权最多回购814,000股，授权有效期至下一次年度股东大会结束，但不晚于2026年6月30日 [5] 分组4：公司简介 - 公司是人工智能驱动数字开发先驱，为客户提供数字化转型服务，主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国 [6] - 公司自2005年成立以来实现盈利增长，其股份在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市 [6]

文章核心观点 公司依据2022 - 2024年绩效股份计划向关键员工无偿转让27256股库存股，定向增发后库存股数量降至698股 [1][2] 公司动态 - 公司将27256股库存股按计划条款无偿转让给参与2022 - 2024年绩效股份计划的关键员工 [1] - 定向增发基于2024年4月3日年度股东大会的授权，增发后库存股数量为698股 [2] 公司概况 - 公司是人工智能驱动数字开发的先驱，为寻求通过数字化转型实现增长、提高效率和获得竞争优势的客户提供服务 [3] - 公司主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国，其股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市 [3] - 公司自2005年成立以来实现了盈利增长，官网为www.siili.com [3] 联系方式 - 如需更多信息可联系总法律顾问Taru Kovanen，电话040 4176 221，邮箱taru.kovanen(at)siili.com [3]

文章核心观点 公司董事会于2024年12月19日决定向员工发行股票期权 作为员工股份储蓄计划一部分 并明确了股票认购价格 数量 理论市值等相关信息 [1][2][3] 分组1：股票期权发行背景 - 公司董事会依据2024年4月3日股东大会授权 于2024年12月19日决定向员工及子公司员工发行股票期权 [1] - 股票期权作为公司员工股份储蓄计划一部分 超80名员工参与第八期计划 [1] 分组2：股票认购价格及相关规定 - 2025A股票期权的股份认购价格为2025年3月1日至31日纳斯达克赫尔辛基有限公司的股票交易量加权平均价格 即每股6.09欧元 年度股息和股本偿还将从认购价格中扣除 [2] - 2025A股票期权可认购公司最多50,000股新股或公司持有的现有股份 认购期为2027年8月1日至2028年8月1日 [2] 分组3：股票期权数量及理论市值 - 2025A股票期权发行数量为50,000份 [3] - 确定认购价格时 每份2025A股票期权的理论市值约为1.41欧元 总计约70,500欧元 理论市值使用Black–Scholes - Merton股票期权定价模型确定 [3] 分组4：公司相关信息 - 股票期权条款和条件可在公司网站sijoittajille.siili.com/en/查询 [4] - 公司是人工智能驱动的数字开发先驱 主要市场包括芬兰 荷兰 英国和德国 自2005年成立以来实现盈利增长 其股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市 [4]